青岛健特生物投资股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

　　青岛健特生物投资股份有限公司监事会五届第十一次会议于2007年12月21日在公司会议室召开。公司于2007年12月17日，以传真形式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事4人，任广露监事未出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由屈发兵监事长主持，审议并以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司章程修正案；

　　为提高公司监事会决策效率，拟提请股东大会将公司章程中规定的监事会人员由5人调整至3人。

　　原公司章程第一百四十三条：公司监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1／3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　拟修改为：公司监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1／3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　该议案同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了监事会换届选举的议案。

　　公司第五届监事会监事于2007年10月11日任期届满，根据公司章程有关规定，应选举产生第六届监事会。监事会现提名孟颖女士、王颖女士为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

　　该议案同意4票，反对0票，弃权0票。

　　上述一、二项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○七年十二月二十二日

　　附：监事候选人简历

　　孟颖，女，43岁，1964年出生，曾任上海胜心房地产咨询有限公司经理，上海汉坤投资咨询有限公司经理，现任上海华馨投资有限公司副总经理。

　　王颖，女，32岁，1975年10月出生，大学本科学历，中国人民大学财务会计专业毕业。中国注册会计师、国际注册内审师。曾任北京东方银正有限公司会计主管，现任北京德高瑞丰经贸有限公司会计主管。

　　证券代码：000416证券简称：健特生物公告编号：2007－33

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　青岛健特生物投资股份有限公司第五届董事会提名刘仲川先生、史建平先生、王竹泉先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，现就本次提名发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合本公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：青岛健特生物投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十二月二十二日

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　独立董事意见

　　作为青岛健特生物投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会提名的董事、独立董事候选人发表独立意见如下：

　　公司第六届董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合有关规定，候选人的条件符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58 条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　签名：权锡鉴

　　王竹泉

　　于战海

　　2007年12月21日