风帆股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：600482股票简称：风帆股份编号： 2007-027

　　风帆股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　风帆股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年12月20日以通讯方式召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过“关于变更向控股子公司唐山风帆宏文蓄电池有限公司投资金额事项的议案”，具体情况如下：

　　2006年公司第二届董事会第十一次会议审议通过与唐山市宏文实业集团有限公司合资设立唐山风帆宏文蓄电池有限公司的事项，现根据项目实际要求及与合资方——唐山市宏文实业集团有限公司协商结果，公司拟将此投资项目变更为：

　　唐山风帆宏文蓄电池有限公司注册资本为1500万元；注册地址不变，仍为唐山市古冶区。出资方式、出资比例和生产规模为：公司以设备、技术和现金作为出资，出资总额为1470万元，出资比例为98％；唐山宏文集团公司以现金作为出资，出资总额为30万元，出资比例为2％。生产规模为年产铅酸蓄电池200万只不变。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　风帆股份有限公司董事会

　　2007年12月20日