烟台万华聚氨酯股份有限公司2007年第七次临时董事会决议公告

　　股票简称：烟台万华股票代码：600309公告编号：临2007-31号

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　2007年第七次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第七次临时董事会会议于2007年12月14日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司7名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议审议通过《关于在美国设立研发中心的议案》。

　　为了进一步增强公司研发实力和实现公司国际化战略目标，经研究决定在美国休斯敦市设立研发中心——万华美国研发有限公司。该公司以化工产品研发为主，可以兼营法律所不禁止的其它业务，注册资本为20万美元，为公司全资子公司，由霍澎涛先生、华卫琦先生、李立民先生担任董事，由陈忠笑先生担任总经理。

　　该公司的设立程序将遵守中国法律法规的相关规定，并在美国依法办理注册手续。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

　　2007年12月20日