西藏旅游股份有限公司第四届第十一次董事会会议决议公告

　　证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：临2007- 029号

　　西藏旅游股份有限公司第四届第十一次董事会会议决议公告

　　西藏旅游股份有限公司第四届第十一次董事会会议于2007年12月20日以通讯方式召开。会议由欧阳旭董事长召集，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

　　审议通过了西藏旅游股份有限公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员并提交下一次股东大会。本议案有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员如下：

　　一、董事会战略委员会

　　主任委员：欧阳旭

　　副主任委员：苏平

　　委员： 齐凌峰

　　二、董事会提名委员会

　　主任委员： 丁广华

　　委员： 晋美旺久

　　委员：万里哈斯木

　　三、董事会审计委员会

　　主任委员：齐凌峰

　　委员： 虞世全

　　委员：张永智

　　四、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：高充彦

　　委员：张永智

　　委员：万里哈斯木

　　特此公告

　　西藏旅游股份有限公司董事会

　　2007年12月20日