太原理工天成科技股份有限公司2007年度第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600392证券简称：太工天成公告编号：临2007-45

　　太原理工天成科技股份有限公司2007年度第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股东大会无否决提案的情况

　　● 本次股东大会无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第六次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2007年12月20日下午1点在太原市东辑虎营35号政协宾馆2层东海厅召开。网络投票时间为2007年12月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数396人，代表股份75，894，925股，占公司总股本的48.46%。其中出席现场会议股东及授权代表人数11人，代表股份66，189，957股，占公司总股本42.27%；参加网络投票的股东人数385人，代表股份9，704，968股，占公司总股本的6.20%。本次会议由公司董事会召集，董事长杜文广先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》相关规定，本次股东大会审议的全部议题需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：同意75，041，307股，占出席会议有效表决权股份总数的98.88%；反对48，555股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权805，063股，占出席会议有效表决权股份总数的1.06%。

　　2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票收购资产的预案》

　　2.1 非公开发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意73，191，505股，占出席会议有效表决权股份总数的96.44%；反对80，420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权2，623，000股，占出席会议有效表决权股份总数的3.45%。

　　2.2 发行方式

　　表决结果：同意73，110，330股，占出席会议有效表决权股份总数的96.33%；反对35，320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权2，749，275股，占出席会议有效表决权股份总数的3.62%。

　　2.3 发行数量

　　表决结果：同意73，050，525股，占出席会议有效表决权股份总数的96.25%；反对51，550股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；弃权2，792，850股，占出席会议有效表决权股份总数的3.68%。

　　2.4 发行对象

　　表决结果：同意73，029，525股，占出席会议有效表决权股份总数的96.22%；反对35，565股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权2，829，835股，占出席会议有效表决权股份总数的3.73%。

　　2.5 收购资产方案

　　表决结果：同意73，117，295股，占出席会议有效表决权股份总数的96.34%；反对35，320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权2，742，310股，占出席会议有效表决权股份总数的3.61%。

　　2.6 发行价格及定价方式

　　表决结果：同意72，987，930股，占出席会议有效表决权股份总数的96.17%；反对98，825股，占出席会议有效表决权股份总数的0.13%；弃权2，808，170股，占出席会议有效表决权股份总数的3.70%。

　　2.7 本次发行股票的锁定期

　　表决结果：同意72，976，630股，占出席会议有效表决权股份总数的96.15%；反对38，725股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权2，879，570股，占出席会议有效表决权股份总数的3.80%。

　　2.8 上市地点

　　表决结果：同意72，950，025股，占出席会议有效表决权股份总数的96.12%；反对34，920股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权2，909，980股，占出席会议有效表决权股份总数的3.83%。

　　2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

　　表决结果：同意72，423，570股，占出席会议有效表决权股份总数的95.43%；反对592，335股，占出席会议有效表决权股份总数的0.78%；弃权2，879，020股，占出席会议有效表决权股份总数的3.79%。

　　2.10 本次发行决议的有效期

　　表决结果：同意72，883，735股，占出席会议有效表决权股份总数的96.03%；反对36，725股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权2，974，465股，占出席会议有效表决权股份总数的3.92%。

　　3、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意72，813，865股，占出席会议有效表决权股份总数的95.94%；反对36，480股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权3，044，580股，占出席会议有效表决权股份总数的4.01%。

　　4、审议通过了《公司非公开发行股份购买资产协议书》

　　表决结果：同意72，965，765股，占出席会议有效表决权股份总数的96.14%；反对38，580股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权2，890，580股，占出席会议有效表决权股份总数的3.81%。

　　5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意72，938，340股，占出席会议有效表决权股份总数的96.10%；反对37，320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权2，919，265股，占出席会议有效表决权股份总数的3.85%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经山西恒一律师事务所原建民律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2007年度第六次临时股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式与表决程序均符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2007年度第六次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2007年度第六次临时股东大会决议；

　　2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　太原理工天成科技股份有限公司董事会

　　2007年12月20日