长春一汽四环汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600742股票简称：一汽四环编号：临2007-020

　　长春一汽四环汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开情况

　　长春一汽四环汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会通知于2007年11月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，会议于2007年12月20日8:30时在公司会议室召开。出席会议股东及委托代理人共2人，代表股份61，079，888股（其中51，629，411股为有限售条件的流通股，9，450，477股为无限售条件流通股），占公司总股份28.88%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师出席本次股东大会。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　会议采用记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、 关于更换公司董事的议案

　　选举温树泽先生为公司第五届董事会董事。

　　同意票61，079，888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。

　　选举王玉明先生为公司第五届董事会董事。

　　同意票61，079，888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。

　　选举郜德吉先生为公司第五届董事会董事。

　　同意票61，079，888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。

　　选举尚兴武先生为公司第五届董事会董事。

　　同意票61，079，888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。

　　2、关于更换公司监事的议案

　　选举徐承志先生为公司第五届监事会监事。

　　同意票61，079，888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。

　　选举郎瑞兰女士为公司第五届监事会监事。

　　同意票61，079，888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。

　　3、关于解聘会计师事务所的议案

　　同意票61，079，888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。

　　4、关于聘任会计师事务所的议案

　　同意票61，079，888股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。

　　三、律师见证意见

　　吉林吉人卓识律师事务所杨继方律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、长春一汽四环汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议

　　2、吉林吉人卓识律师事务所关于长春一汽四环汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书

　　长春一汽四环汽车股份有限公司董事会

　　2007年12月20日