云南驰宏锌锗股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗编号：临2007—32

　　云南驰宏锌锗股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开及出席情况

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会于2007年12月1日发出关于召开2007年第一次临时股东大会的书面通知，并于2007年12月20日上午9:30在公司三楼会议室召开2007年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表公司股份215，674，331股，占公司总股本39，000万股的55.30%。公司董事长董英先生因工作原因不能参会，委托由董事总经理陈进先生主持会议，公司董事、监事、董事会秘书和云南上义律师事务所律师出席会议，部分高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

　　1、审议通过了《关于公司年度业绩激励基金实施办法》(详见www.sse.com.cn)；

　　表决结果：同意票为215，674，331股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(详见附件)。

　　表决结果：同意票为215，674，331股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　二、律师出具的法律意见

　　云南上义律师事务所律师为本次会议出具了《法律意见书》，云南驰宏锌锗股份有限公司2007年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　三、备查文件

　　1、股东大会决议及会议记录；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2007年12月21日

　　附件:

　　一、将“第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆仟万元。” 修正为：

　　修正为：第六条 公司注册资本为人民币叁亿玖仟万元。

　　二、将“第十三条 经依法登记，公司经营范围：铅锌锗系列产品的探矿、选矿、开采、冶炼、加工；进出口业务和国内贸易（属专项管理的凭许可证经营）；物流；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、银（提炼）、镉及技术服务；废旧物资回收及利用、对外投资，矿山地质、水文勘察、矿山勘探；矿山其井下建设工程的设计与施工；机械加工、维修、制造、车辆修理；阴阳极板生产、销售；压力容器制造安装；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析技术服务；机电设备及计量器具的安装、调试、检定维修；水、电动力供应；成品油零售（限下属会泽县者海镇加油站凭证许可证经营）；境外期货套期保值业务、物流及道路货物运输（涉及专项审批的凭许可证开展经营）”修正为：

　　第十三条 经依法登记，公司经营范围：铅锌锗系列产品的探矿、选矿、开采、冶炼、深加工及伴生有价金属综合回收；进出口业务和国内贸易（属专项管理的凭许可证经营）；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、金银（提炼）、铋镉及技术服务；废旧物资回收及利用、对外投资，矿山地质、水文勘察、矿山勘探；矿山其井下建设工程的设计与施工；机械加工、维修、制造、车辆修理；阴阳极板生产、销售；压力容器制造安装；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析技术服务；机电设备及计量器具的安装、调试、检定维修；水、电动力供应；成品油零售（限下属会泽县者海镇加油站凭证许可证经营）；物流及道路货物运输、境外期货套期保值业务（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。

　　三、将“第十八条 公司的发起人为：云南冶金集团总公司，公司设立时认购的股份数82，378，618股，出资方式为货币资金、固定资产、土地使用权、采矿权，出资时间2000年7月18日；云南省会泽县国有资产持股经营有限责任公司，认购的股份数2，628，064股，出资方式为现金出资，出资时间2000年7月18日；曲靖富盛铅锌矿有限公司，认购的股份数3，285，078股，出资方式为现金出资，出资时间2000年7月18日；云南省以礼河实业有限公司，认购股份数1，314，031股，出资方式为现金出资，出资时间2000年7月18日；昆明理工大学，认购股份数394，209股，出资方式为现金出资，出资时间2000年7月18日。”

　　修正为：

　　第十八条 公司的发起人为：

　　云南冶金集团总公司于2003年7月31日通过财政划转方式无偿受让原云南会泽铅锌矿所持有的82，378，618股，2006年5月31日实施股权分置改革执行对价安排后持有股份数为65，079，108股。经云南省人民政府国有资产监督管理委员会批复和中国证券监督管理委员会核准，2006年11月1日对公司定向增资3500万股，2007年4月11日实施上年度利润分配送股后现持有公司股份数为200，158，216股。

　　会泽县国有资产持股经营有限责任公司于2000年7月18日公司成立时以现金认购1，971，047股，2003年7月18日有偿受让原云南北电电力实业有限公司所持有的657，017股，2006年5月31日实施股权分置改革执行对价安排后持有股份数为2，076，171股，2007年4月11日实施上年度利润分配送股后现持有公司股份数为4，152，342股。

　　曲靖富盛铅锌矿有限公司于2000年7月18日公司成立时以现金认购3，285，078股，2006年5月31日实施股权分置改革执行对价安排后持有股份数为2，595，212股，2007年4月11日实施上年度利润分配送股后现持有公司股份数为5，190，424股。

　　云南省以礼河实业有限公司于2000年7月18日公司成立时以现金认购1，314，031股，2006年5月31日实施股权分置改革执行对价安排后持有股份数为1，038，084股，2007年4月11日实施上年度利润分配送股后现持有公司股份数为2，076，168股。

　　昆明理工大学，2000年7月18日公司成立时以现金认购394，209股，2006年5月31日实施股权分置改革执行对价安排后持有股份数为311，425股，2007年4月11日实施上年度利润分配送股后现持有公司股份数为622，850股。

　　三、将“第十九条 公司的股份总数为19，500万股，公司的股本结构为：普通股19，500万股，无其它种类的股份。”

　　修正为：

　　第十九条 公司的股份总数为39，000万股，公司的股本结构为：普通股39，000万股，无其它种类的股份。