海虹企业（控股）股份有限公司董事会六届五次会议决议公告

　　证券简称：海虹控股证券代码：000503编号：2007-24

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　董事会六届五次会议决议公告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会六届五次会议暨二 ○ ○ 七年第七次临时会议于2007年12月18日以传真方式发出通知，会议于2007年12月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。公司监事以通讯方式参与会议。

　　本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票全票赞成通过了以下议案：

　　一、关于改聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

　　公司2006年度股东大会曾决定续聘海南从信会计师事务所作为公司的审计机构，但目前由于该所方面原因，公司无法判断该所在2007年12月31日后是否仍旧符合有关上市公司审计机构的相关标准要求，为了不影响公司2007年度审计工作的正常进行，公司拟改聘具有证券、期货从业资格的中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　公司独立董事就改聘审计机构事项发表独立意见表示同意。

　　决定聘请中准会计师事务所有限公司作为公司2007年度审计机构。

　　决定支付70万元人民币作为中准会计师事务所有限公司聘用2007年度报告审计报酬。

　　以上议案须经2008年1月7日召开的临时股东大会审议通过。

　　二、关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案

　　决定于2008年1月7日召开海虹企业（控股）股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，审议关于改聘审计机构，更选监事等议案。

　　特此公告

　　海虹企业（控股）股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十日

　　证券简称：海虹控股证券代码：000503编号：2007-25

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司六届监事会四次会议暨2007年第五次临时会议于2007年12月20日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

　　会议审议并以记名投票方式表决，以三票同意全票通过了提名监事的议案：

　　公司监事王倩女士因工作原因无法正常履行监事职责，故申请辞去监事职务，监事会根据股东意见，决定提名邓南先生为监事候选人。

　　以上议案须经2008年1月7日召开的临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　海虹企业（控股）股份有限公司监事会

　　二○○七年十二月二十日

　　监事候选人简历

　　邓南，男，50岁，中共党员，大专学历。自1976年5月至1996年3月，在江苏省连云港市造纸厂工作，历任工人、车间技术员、车间副主任、主任、副厂长；1996年3月至1998年8月任江苏省连云港市陇东火柴厂厂长；1998年8月至1999年5月在连云港广伦机械厂工作；1999年5月至今在海虹企业（控股）股份有限公司工作，曾任企业管理部职员、部长。现任公司办公室主任、党委委员。

　　该候选人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　证券简称：海虹控股证券代码：000503编号：2007-27

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　召开二○○八年临时股东大会的通知

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议时间：2008年1月7日上午10:00

　　2．会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

　　3. 会议方式：现场方式

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5、出席会议对象：

　　（1）截止2008年1月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；（委托书格式附后）；

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于改聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

　　（二）关于选举第六届监事会监事侯选人邓南先生的议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

　　委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

　　法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

　　2、登记时间：2008年1月3日、4日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）

　　3、登记地点：

　　现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处

　　其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处

　　联系人：王晨曦

　　联系电话：（0898）68510496

　　联系传真：（0898）68510669

　　邮政编码：570105

　　2、会议费用

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　海虹企业（控股）股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十日

　　附：授权委托书样式

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席2008年1月7日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2008年临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：股东代码：

　　持股数：委托人身份证号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）