潍坊亚星化学股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：亚星化学股票代码：600319编号：临2007-029

　　潍坊亚星化学股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况

　　潍坊亚星化学股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月20日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）共3人，代表的股份数为198，525，106股，占公司股份总数的62.91%，其中：有限售条件的流通股股份数为182，536，212股，占公司股份总数的57.84%；无限售条件的流通股股份数为15，988，894股，占股份总数的5.07%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了如下提案：

　　1、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购相关土地的提案；

　　同意股数为81，960，312股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

　　2、潍坊亚星化学股份有限公司关于向潍坊奥林置业有限公司增加出资的提案；

　　同意股数为81，960，312股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

　　3、潍坊亚星化学股份有限公司关于向潍坊奥林置业有限公司提供18000万元委托贷款的提案；

　　同意股数为198，525，106股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　4、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续为潍坊威朋化工有限公司向中国银行股份有限公司城东支行的3500万元借款提供担保的提案；

　　同意股数为81，960，312股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

　　以上提案的详细内容可查阅上海证券交易所（www.sse.com.cn）《亚星化学2007年第二次临时股东大会会议资料》。

　　本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　二OO七年十二月二十一日