江中药业股份有限公司关于推迟2007年第二次临时股东大会召开日期的公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据国务院办公厅关于2008年部分节假日安排的通知，2007年12月31日在2008年元旦三天放假时间之列（2008年元旦放假时间为2007年12月30日-2008年1月1日）。因此公司原定于2007年12月31日召开的2007年第二次临时股东大会延期至2008年1月4日（星期五）召开，现将有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2008年1月4日（星期五）上午10:30

　　2、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室

　　3、会议审议如下议题：

　　（1）关于修改《公司章程》的议案

　　（2）关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

　　4、出席会议对象：

　　（1）截止2007年12月24日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、会议登记事项：

　　（1）出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；

　　（2）登记地点：江中药业股份有限公司证券部；

　　（3）登记时间：2008年1月3日上午9时至11时，下午2时至5时。

　　6、出席会议股东食宿自理。

　　江中药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月20日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席江中药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（姓名）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受权范围：

　　受托日期：

　　注：1、授权委托书可复印后填写；

　　2、委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。

　　证券代码：600750证券简称：江中药业公告编号：2007-032

　　江中药业股份有限公司关于

　　推迟2007年第二次临时股东大会召开日期的公告