江苏连云港港口股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601008证券简称：连云港公告编号:临2007-024

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏连云港港口股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月20日召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共5人，代表股份296850300股，占公司股份总额的66.26%。公司董事、监事参加了会议。会议由董事长白力群先生主持，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　1、选举白力群先生为公司董事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　2、选举杨海泉先生为公司董事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　3、选举陈光平女士为公司董事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　4、选举马怿林先生为公司董事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　5、选举喻振东先生为公司董事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　6、选举李春宏先生为公司董事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　7、选举林东模先生为公司董事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　8、选举俞铁成先生为公司董事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　9、选举唐红女士为公司董事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　1、选举俞向阳先生为公司监事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　2、选举顾正龙先生为公司监事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%；

　　3、选举王建民先生为公司监事

　　表决结果：同意：296850000股，占本次会议股份总数的99.9999 %；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0 %；

　　弃权：300股，占本次会议股份总数的0.0001%。

　　选举产生的三位监事与公司职工代表选举产生的职工代表监事张广建、黄志海共同组成公司第三届监事会。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经过国浩律师(集团)上海事务所林祯律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 2007年第三次临时股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十一日

　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2007－025

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007年12月20日在连云港明珠香榭尔国际酒店5楼会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实际到会董事8人，马怿林董事委托杨海泉董事投票表决，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1．审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　全体董事一致同意选举白力群先生为公司董事长；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　2．审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　全体董事一致同意选举杨海泉先生、喻振东先生为公司副董事长；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　3、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；

　　会议选举白力群、喻振东、马怿林、林东模、俞铁成、唐红为公司第三届董事会战略委员会委员，董事长白力群任主任委员；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　4、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》；

　　会议选举俞铁成、林东模、杨海泉为公司第三届董事会提名委员会委员，俞铁成任主任委员。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　5、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；

　　会议选举林东模、唐红、李春宏为公司第三届董事会提名委员会委员，林东模任主任委员。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　6、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》；

　　会议选举唐红、俞铁成、陈光平为公司第三届董事会提名委员会委员，唐红任主任委员。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　7．审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长提名聘任黄诚先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据总经理提名聘任孟宪牛先生、王新文先生、庄文毅先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据董事长提名聘任沙晓春先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　10、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　根据总经理提名聘任陈必波先生为公司财务负责人（财务总监）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　11、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》；

　　根据董事长提名聘任黄志海先生为公司审计部部长。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事林东模、俞铁成、唐红对拟聘任的公司高级管理人员及审计部门负责人进行了审查，认为：黄诚先生具备行使公司总经理职权相适应的任职条件，沙晓春先生具备行使公司董事会秘书职权相适应的任职条件上；黄志海先生具备行使公司审计部负责人职权相适应的任职条件；孟宪牛、王新文、庄文毅具备行使公司副总经理职权相适应的任职条件；陈必波具备行使公司财务负责人职权相适应的任职条件。

　　12、审议通过了《关于参股设立连云港中远船务有限公司的议案》。

　　为进一步完善连云港港口功能，共同努力在连云港建设经营修造船、海洋工程业务，推进连云港临港产业和船舶工业的发展，董事会同意公司与中远船务工程集团有限公司共同出资设立连云港中远船务有限公司(以工商行政管理部门核定的名称为准)，主要经营 “船舶、海洋工程装备制造；船舶、海洋工程改装和修理；生产销售陆用钢结构件及船舶配件；生产销售海洋工程模块制造；修船生产产生废旧物资销售等。（以上经营范围以工商行政管理部门核定的范围为准）。合资公司注册资本为18000万元，双方以现金出资，其中中远船务工程集团有限公司出资10800万元，占总投资的60%，本公司出资7200万元，占总投资的40%。

　　董事会同意授权董事长签署相关投资协议和章程。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十二月二十一日

　　公司董事会聘任的高级管理人员及其他人员简历

　　黄诚，男，1958年10月出生，中共党员，大学学历。曾任连云港港务局电大教师、政治部秘书、党委办公室副主任、局长办公室主任、组织部部长，连云港港口集团有限公司工会主席，现任连云港港口集团有限公司党委副书记，本公司总经理。

　　孟宪牛，男，1963年7月出生，中共党员，大专学历。曾任连云港集装箱有限公司劳资科科员、办公室秘书、副主任、主任、连云港凯达国际货运有限公司总经理，现任本公司副总经理，东源港务分公司总经理。

　　王新文，男，1968年12月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任连云港港务局一公司计统科办事员、办公室秘书、商务科副科长、科长，东联公司货商科书记，港务局业务处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司生产业务部部长。现任本公司副总经理，东泰港务分公司总经理。

　　庄文毅，男，1956年11月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任港务局二公司党委副书记，港务局东联港务公司、港口集团公司东联港务分公司党委书记、副经理，现任本公司副总经理，东联港务分公司总经理、党委书记。

　　陈必波，男，1974年11月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任连云港港务局第四港务公司计财科会计、连云港港务局财会处及资金管理中心筹备组会计、本公司董事会秘书处主任、本公司财务部部长、证券事务代表，现任本公司财务总监。

　　沙晓春，男，1973年3月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员、本公司董事会秘书处秘书、副主任、主任，现任本公司董事会秘书。

　　黄志海，男，1974年6月出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任连云港港务局第一港务公司计财科会计、连云港港务局审计处审计员，现任本公司审计部部长、职工代表监事。

　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2007－026

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　公司监事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月20日上午在连云港明珠香榭尔国际酒店会议室5楼会议室召开第三届监事会第一次会议，会议应到监事5人，实到监事4人，其中顾正龙先生委托黄志海先生表决。会议由俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意选举俞向阳先生为公司监事会主席。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　二、审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》

　　全体监事一致同意聘任黄志海先生为公司监事会秘书。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年12月21日