鼎盛天工工程机械股份有限公司关于延期召开股东大会的提示性公告

　　证券简称：鼎盛天工证券代码：600335公告编号：临2007—45号

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司关于延期召开股东大会的提示性公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：因国家公布节假日调整方案原定于2007年12月31日召开2007年第三次临时股东大会的时间被调整为休假日，所以临时股东大会网络投票时间和现场会议召开时间均修改为2008年1月2日，2007年第三次临时股东大会修改为2008年第一次临时股东大会，敬请各位股东注意。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十次会议决定于2007年12月31日召开2007年第三次临时股东大会，公司于2007年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《鼎盛天工工程机械股份有限公司2007年第三次临时股东大会通知》，现根据国家节假日调整方案将2007年12月31日召开的临时股东大会修改为2008年1月2日召开，2007年第三次临时股东大会修改为2008年第一次临时股东大会，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1．会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2008 年 1月2日（星期三）下午 2:30-5：00

　　网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2008 年1月2日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

　　2、股权登记日：2007 年 12月24日（星期一）

　　3、现场会议召开地点：公司四楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

　　二、会议审议事项

　　1．关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　2．关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　2.1 非公开发行股票的类型和面值

　　2.2 发行方式

　　2.3 发行对象及认购方式

　　2.4 定价基准日

　　2.5 发行价格及定价依据

　　2.6 发行数量

　　2.7 限售期

　　2.8 上市地点

　　2.9 募集资金用途及数额

　　2.10 本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案

　　2.11 决议的有效期

　　3．关于非公开发行涉及关联交易的议案

　　4．关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案

　　5．关于公司与天津工程机械研究院签订附生效条件的资产购买协议的议案

　　6．关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案

　　7．关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　8．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　9．关于提请股东大会非关联股东批准天津工程机械研究院免于发出要约收购申请的议案

　　10．关于公司与天津工程机械研究院签订易地搬迁部分资产置换协议的议案

　　以上议案中2、3、4、5、6、9、10项议案在表决中，关联股东天津工程机械研究院将回避表决. 议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料》。

　　三、会议出席对象

　　1、截至 2007 年 12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　3、本公司邀请的其他人员。

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2007 年 12月26日上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30

　　2、登记地点： 公司董事会秘书处

　　3、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

　　本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2008 年 1月2日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“细则”)，具体操作程序如下：

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码

　　沪市挂牌投票简称

　　表决议案数量

　　738335

　　鼎盛投票

　　20

　　2、表决议案

　　序号

　　议案

　　申报价格（元）

　　总议案（即所有议案）

　　99

　　1

　　关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　1.00

　　2

　　关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　2.00

　　2.1 非公开发行股票的类型和面值

　　2.01

　　2.2 发行方式

　　2.02

　　2.3 发行对象及认购方式

　　2.03

　　2.4 定价基准日

　　2.04

　　2.5 发行价格及定价依据

　　2.05

　　2.6 发行数量

　　2.06

　　2.7 限售期

　　2.07

　　2.8 上市地点

　　2.08

　　2.9 集资金用途及数额

　　2.09

　　2.10 本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案

　　2.10

　　2.11 决议的有效期

　　2.11

　　3

　　关于非公开发行涉及关联交易的议案

　　3.00

　　4

　　关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案

　　4.00

　　5

　　关于公司与天津工程机械研究院签订附生效条件的资产购买协议的议案

　　5.00

　　6

　　关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案

　　6.00

　　7

　　关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　7.00

　　8

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　8.00

　　9

　　关于提请股东大会非关联股东批准天津工程机械研究院免于发出要约收购申请的议案

　　9.00

　　10

　　关于公司与天津工程机械研究院签订易地搬迁部分资产置换协议的议案

　　10.00

　　注：99元代表对总议案中所有议案投票表决；2.00元代表对议案2中所有子议案投票表决，2.01元代表对议案2中的子议案2.1投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1 股

　　反对

　　2 股

　　弃权

　　3 股

　　4．投票注意事项

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　上海证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　六、其他事宜

　　1、出席本次临时股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、联系地址：天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街 5 号

　　邮政编码：300384 电话：022-58396201 传真：022－58396201

　　联 系 人：张鑫、余德利

　　特此公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司

　　董事会

　　2007年 12 月 20 日

　　附件：

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席鼎盛天工工程机械股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　序号

　　议案

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　总议案（即所有议案）

　　1

　　关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　2

　　关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　2.1 非公开发行股票的类型和面值

　　2.2 发行方式

　　2.3 发行对象及认购方式

　　2.4 定价基准日

　　2.5 发行价格及定价依据

　　2.6 发行数量

　　2.7 限售期

　　2.8 上市地点

　　2.9 募集资金用途及数额

　　2.10 本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案

　　2.11 决议的有效期

　　3

　　关于非公开发行涉及关联交易的议案

　　4

　　关于天津工程机械研究院与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案

　　5

　　关于公司与天津工程机械研究院签订附生效条件的资产购买协议的议案

　　6

　　关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案

　　7

　　关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　8

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　9

　　关于提请股东大会非关联股东批准天津工程机械研究院免于发出要约收购申请的议案

　　10

　　关于公司与天津工程机械研究院签订易地搬迁部分资产置换协议的议案

　　说明：

　　1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。