江苏高淳陶瓷股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议决议公告

　　股票简称：高淳陶瓷股票代码：600562公告编号： 2007--023

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月20日上午在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人7人，代表股权数26394197股，占公司总股本的31.39％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东对以下议案进行了审议和表决：

　　1、《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》；

　　同意该议案的股数26394197股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

　　2、《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会议事规则》；

　　同意该议案的股数26394197股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

　　3、《江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会议事规则（2007年修订）》；

　　同意该议案的股数26394197股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

　　4、《江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事制度》；

　　同意该议案的股数26394197股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

　　5、《江苏高淳陶瓷股份有限公司对外投资管理制度》；

　　同意该议案的股数26394197股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

　　6、《江苏高淳陶瓷股份有限公司关联交易管理制度》；

　　同意该议案的股数26394197股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

　　7、《江苏高淳陶瓷股份有限公司募集资金管理制度》。

　　同意该议案的股数26394197股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月20日