长江投资实业股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600119股票简称：长江投资编号：临2007-040

　　长江投资实业股份有限公司2007年

　　第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　长江投资实业股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年12月20日（星期四）上午9：30在上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。

　　出席会议的股东及股东代表共58人，代表有表决权股份总数为128，880，867股，占本公司股份总数的50.0703 %。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。

　　二、议案审议情况：

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举的议案》。

　　1、居亮先生

　　参加表决的股数为：128，863，534股，意见如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反对：209股占0.0002％

　　弃权：1，008股占0.0007％

　　2、王建国先生

　　参加表决的股数为：128，863，535股，意见如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反对：211股占0.0002％

　　弃权：1，007股占0.0007％

　　3、李凯先生

　　参加表决的股数为：128，863，534股，意见如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反对：210股占0.0002％

　　弃权：1，007股占0.0007％

　　4、谢毅先生

　　参加表决的股数为：128，863，535股，意见如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反对：211股占0.0002％

　　弃权：1，007股占0.0007％

　　5、杨鹤振先生

　　参加表决的股数为：128，863，534股，意见如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反对：210股占0.0002％

　　弃权：1，007股占0.0007％

　　6、陆金祥先生

　　参加表决的股数为：128，863，535股，意见如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反对：1，212股占0.0009％

　　弃权：6股

　　7、赵晓雷先生

　　参加表决的股数为：128，863，545股，意见如下：

　　同意：128，862，317股占99.9990％

　　反对：221股占0.0002％

　　弃权：1，007股占0.0008％

　　8、李心丹先生

　　参加表决的股数为：128，863，537股，意见如下：

　　同意：128，862，317股占99.9991％

　　反对：213股占0.0002％

　　弃权：1，007股占0.0007％

　　9、陈亦英女士

　　参加表决的股数为：128，863，884股，意见如下：

　　同意：128，862，317股占99.9988％

　　反对：560股占0.0004％

　　弃权：1，007股占0.0008％

　　本次股东大会采用累积投票制，选举居亮先生、王建国先生、李凯先生、谢毅先生、杨鹤振先生、陆金祥先生为公司第四届董事会董事；选举赵晓雷先生、李心丹先生、陈亦英女士为公司第四届独立董事，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。（上述董事简历详见2007年12月5日《上海证券报》）

　　（二）审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。

　　1、江林根先生

　　参加表决的股数为：128，862，475股，意见如下：

　　同意：128，862，320股占99.9999％

　　反对：148股占0.0001％

　　弃权：7股

　　2、陈岐益先生

　　参加表决的股数为：128，862，485股，意见如下：

　　同意：128，862，320股占99.9999％

　　反对：157股占0.0001％

　　弃权：8股

　　3、宋磊先生

　　参加表决的股数为：128，866，167股，意见如下：

　　同意：128，862，317股占99.9970％

　　反对：3，844股占0.0030％

　　弃权：6股

　　本次股东大会采用累积投票制，选举江林根先生、陈岐益先生、宋磊先生为长江投资公司第四届监事会成员，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。（上述监事简历详见2007年12月5日《上海证券报》）

　　公司已于12月6日召开职工代表大会，选举钱毓声先生、孙海红女士为长江投资公司第四届监事会职工监事（简历详见附件），任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会的议案表决由方达律师事务所朱筠律师作现场公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、长江投资公司2007年第五次临时股东大会决议；

　　2、公司2007年第五次临时股东大会表决结果；

　　3、律师见证意见书。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2007年12月21日

　　附件：职工监事近5年简历：

　　钱毓声，男，1949年7月出生，汉族，中共党员，大专学历，曾任长江投资实业股份有限公司市场部经理、现任常州实业投资有限公司董事长兼总经理。

　　孙海红，女，1967年3月出生，汉族，大专学历，注册会计师。曾任上海仪电科技有限公司财务部副经理；长江投资实业股份有限公司计财部副经理；现任长江投资实业股份有限公司计财部经理。

　　股票代码：600119股票简称：长江投资编号：临2007-041

　　长江投资实业股份有限公司

　　四届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长江投资公司四届一次董事会议于2007年12月20日(星期四)上午10：30在长江投资公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名（其中李凯董事、谢毅董事委托居亮董事长，李心丹独立董事委托赵晓雷独立董事），会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的提案》，会议选举居亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》，同意聘任王建国先生为公司总经理，聘任朱联女士为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》，同意聘任奚政女士、朱联女士为公司副总经理，聘任田志伟先生为公司财务总监，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

　　4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任俞泓小姐任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关证券事务。

　　5、审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　6、审议通过了《关于董事会审计委员会实施细则的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　7、审议通过了《关于董事会投资决策委员会实施细则的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　8、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　9、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　10、审议通过了《关于公司突发事件处理制度的议案》；详细内容请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　11、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，同意对董事会审计委员会成员进行调整：委员会由居亮、李心丹、陈亦英3位董事会成员组成，主任由居亮先生担任。审计委员会下设工作小组，由公司财务总监担任工作小组组长。

　　12、审议通过了《关于调整董事会投资决策委员会成员的议案》，同意对董事会投资决策委员会成员进行调整：委员会由居亮、赵晓雷、李心丹3位董事会成员组成，主任由居亮先生担任。投资决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。

　　13、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对董事会薪酬与考核委员会部分成员进行调整：委员会由赵晓雷、居亮、陈亦英3位董事会成员组成，主任由赵晓雷先生担任。薪酬与考核委员会下设工作小组，由公司人力资源部经理担任工作小组组长。

　　14、审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》，同意成立董事会提名委员会，委员会由李心丹、居亮、赵晓雷3位董事会成员组成，主任由李心丹先生担任，任期三年。

　　提名委员会成立后，其主要职责是：

　　（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

　　（2）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

　　（3）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

　　（4）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

　　（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

　　（6）董事会授权的其他事宜。

　　15、审议通过了《关于授权公司董事长审批公司借款事项的议案》。根据公司经营工作的实际需要，同意授权董事长享有对外行使500万元以上、3000万元以下的交易额以及相应的借款、资产抵押权限，董事长可根据需要决定何时使用董事会授权。授权时间自2007年12月20日起至2010年12月19日止。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2007年12月21日

　　附件：董事长及公司高级管理人员、证券事务代表近5年简历

　　居 亮，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，在职研究生。2003年至今担任长发集团副总裁、董事、执行董事，长江投资实业股份有限公司董事长。

　　王建国，男，1953年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任上海仪电科技有限公司董事长、党委副书记，长发集团公司市场发展部(筹)负责人，2004年6月至今担任长江投资实业股份有限公司董事、总经理。

　　奚 政，女，1961年8月出生，汉族，中共党员，大专学历，现任长江投资实业股份有限公司副总经理、上海长发国际货运公司总经理、上海西铁长发国际货运有限公司董事长、上海长发物流有限公司董事长、上海陆上货运交易中心总经理、上海长发货运公司董事长、常州高新长发物流有限公司总经理。

　　朱 联，女，1958年7月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士（MBA），讲师。2003年至今担任长江投资实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任上海维来新材料科技有限公司董事长。

　　田志伟，男，1969年2月出生，汉族，中共党员，高层管理人员工商管理硕士（EMBA），注册会计师。曾任长江经济联合发展（集团）股份公司项目部副总经理，现任长江投资实业股份有限公司财务总监；兼任广州天赐高新材料股份有限公司和江苏星怡车灯股份有限公司独立董事。

　　俞 泓，女，1981年9月出生，汉族，中共党员，大学本科。曾就职于上海长凯信息技术有限公司数码部，长江投资实业股份有限公司投资管理部，长江投资实业股份有限公司证券事务联系人，2006年6月至今担任长江投资实业股份有限公司证券事务代表。

　　股票代码：600119股票简称：长江投资编号：临2007-042

　　长江投资实业股份有限公司

　　四届一次监事会决议公告

　　长江投资实业股份有限公司四届一次监事会议于2007年12月20日(星期四)上午10：00在长江投资公司会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议专项审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的提案》。

　　根据公司章程的相关规定，经本公司控股股东长发集团公司推荐，公司四届一次监事会选举江林根先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自即日起至2010年12月19日止。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司监事会

　　2007年12月21日