中冶美利纸业股份有限公司关于中冶美利浆纸有限公司设立完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届董事会第六次会议及2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立中冶美利浆纸有限公司并授权董事会视具体情况决定是否对中冶美利浆纸有限公司进行增资及增资的具体金额等事宜（但增资金额如超过本公司最近经审计的净资产的30％，仍需报股东大会批准）的议案。（详见2007年11月15日及2007年12月1日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的公司公告），《对外投资及关联交易公告》见2007年11月15日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的公司公告》现将有关进展情况公告如下：

　　中冶美利浆纸有限公司已于二00七年十二月十七日在宁夏回族自治区工商行政管理局完成工商注册登记手续，首期出资额为637，800，600．00元人民币，其中，本公司以已经投入浆纸项目的经评估的净投资额288，068，993．94元人民币出资，占首期出资额的45．17％；美利集团以已经投入浆纸项目的经评估的净投资额349，731，606．06元人民币出资，占首期出资额的54．83％。

　　该公司基本情况如下：

　　住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区

　　法定代表人：王新

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：91200万元人民币

　　经营范围：浆、纸的生产与销售。

　　特此公告。

　　中冶美利纸业股份有限公司董事会

　　二00七年十二月二十一日