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西藏旅游股份有限公司第四届第十一次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 05:38 中国证券报-中证网

  西藏旅游股份有限公司第四届第十一次董事会会议于2007年12月20日以通讯方式召开。会议由欧阳旭董事长召集,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议:

  审议通过了西藏旅游股份有限公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员并提交下一次股东大会。本议案有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

  董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员如下:

  一、董事会战略委员会

  主任委员:欧阳旭

  副主任委员:苏平

  委员: 齐凌峰

  二、董事会提名委员会

  主任委员: 丁广华

  委员: 晋美旺久

  委员:万里哈斯木

  三、董事会审计委员会

  主任委员:齐凌峰

  委员: 虞世全

  委员:张永智

  四、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员:高充彦

  委员:张永智

  委员:万里哈斯木

  特此公告

  西藏旅游股份有限公司董事会

  2007年12月20日

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