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TCL集团股份有限公司2007年第七次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 05:38 中国证券报-中证网

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间:2007年12月20日上午10点

  2.召开地点:深圳市高新技术开发区(科技园)南区一道TCL大厦A座4楼会议室

  3.召开方式:现场投票

  4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会

  5.主持人:执行董事薄连明

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

  三、会议的出席情况

  出席的总体情况:

  股东(代理人)6人、代表股份581,992,303股、占有表决权总股份的22.50%

  四、提案审议和表决情况

  表决结果:

  议案01:审议通过《关于调整对惠州市TCL电脑科技有限责任公司提供资金支持和担保额度的议案》

  表决情况:

  同意581,992,303股,占出席会议所有股东所持表决权100%;

  反对0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;

  弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名:杨映川

  3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2007年12月20日

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