ＴＣＬ集团股份有限公司２００７年第七次临时股东大会决议公告

　　ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年12月20日上午10点

　　2．召开地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道ＴＣＬ大厦Ａ座4楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

　　5．主持人：执行董事薄连明

　　6．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人、代表股份581，992，303股、占有表决权总股份的22．50％

　　四、提案审议和表决情况

　　表决结果：

　　议案01：审议通过《关于调整对惠州市ＴＣＬ电脑科技有限责任公司提供资金支持和担保额度的议案》

　　表决情况：

　　同意581，992，303股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2．律师姓名：杨映川

　　3．结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　ＴＣＬ集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月20日