苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码：002081证券简称：金螳螂公告编号：2007-042

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第二届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议于二OO七年十二月十五日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二OO七年十二月十八日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》，并同意提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准；

　　公司经营范围和公司章程拟作如下变更：

　　1、经营范围变更为：“承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑，高度30米以下的构筑物的建筑施工；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的施工（凭资质证书许可经营）；承接建筑智能化工程的施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

　　具体内容以工商登记注册为准。

　　2、公司章程第十三条变更为：

　　“经公司登记机关核准，公司经营范围是：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接8层以下、18米跨度以下的房屋建筑，高度30米以下的构筑物的建筑施工；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工（凭资质证书许可经营）；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的施工（凭资质证书许可经营）；承接建筑智能化工程的施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；出口上述境外工程所需的设备、材料；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（具体内容以工商登记注册为准）”

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》；

　　决议于2008年1月18日召开公司2008年第一次临时股东大会，审议并表决如下议案：

　　1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　2、将公司第二届董事会第三次临时会议审议通过的修改公司章程内容与本次会议审议的公司章程修改内容合并为一个议案，一并提交公司2008年第一次临时股东大会审议表决，即审议《关于修改公司章程的议案》，原章程修改案不再提交2007年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二OO七年十二月十九日

　　证券代码：002081证券简称：金螳螂公告编号：2007-043

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第四次临时会议于2007年12月18日召开，会议决议于2008年1月18日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2008年1月18日（星期五）上午九点

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2008年1月11日

　　二、会议议题：

　　1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2008年1月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：2008年1月14日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登记地点：苏州市西环路888号

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司投资管理部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年1月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：戴轶钧、龙 娟

　　联系电话：0512-68660622

　　传真：0512-68660622

　　地址：苏州市西环路888号

　　邮编：215004

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年十二月十九日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年1月18日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　同意 □反对 □弃权 □

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　同意 □反对 □弃权 □

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。