新疆天宏纸业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600419证券简称：ST天宏编号：临2007-047

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年12月19日上午11：00时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东及代表共4人，代表股份34，734，958股，占公司总股份的43.34%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市国枫律师事务所律师朱明先生参加本次会议，大会审议并通过了如下决议：

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　同意将原《公司章程》第一百零六条“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长2人。公司不设立职工代表董事。”修改为：第一百零六条“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。公司不设立职工代表董事。”

　　同意将原第一百一十一条“董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修改为：第一百一十一条“董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

　　同意将原《公司章程》第一百四十三条“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。”修改为：第一百四十三条“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。

　　原《公司章程》其他内容不做修改。

　　表决结果：同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（二）审议通过了《关于公司第二届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司第二届董事会任期已满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，本次股东大会对各位董事候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举王世超、王玉柱、赵云忠、李侠、吴晓军、王巧玲、周书义、李辉、朱瑛为公司第三届董事会董事，其中：周书义、李辉、朱瑛为公司独立董事。(董事简历见2007年12月4日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)，选举表决结果如下：

　　1、关于选举王世超先生为公司第三届董事会董事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、关于选举王玉柱先生为公司第三届董事会董事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、关于选举赵云忠先生为公司第三届董事会董事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、关于选举李侠先生为公司第三届董事会董事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、关于选举吴晓军女士为公司第三届董事会董事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、关于选举王巧玲女士为公司第三届董事会董事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　7、关于选举周书义先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　8、关于选举李辉先生为公司第三届董事会独立董事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　9、关于选举朱瑛女士为公司第三届董事会独立董事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　公司对第二届董事会董事在任职期间的工作表示感谢。

　　（三）审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；

　　鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举，选举张一新先生、王志国先生为公司第三届监事会监事。表决结果如下：

　　1、关于选举张一新先生为公司第三届监事会监事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、关于选举王志国先生为公司第三届监事会监事

　　同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　经公司职工代表民主选举，姜保军先生为公司第三届监事会职工代表监事，与上述选举的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　以上监事简历详见2007年12月4日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　公司对第二届监事会监事在任职期间的工作表示感谢。

　　（四）审议通过了《关于修订公司独立董事工作细则的议案》；

　　表决结果：同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（五）审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

　　表决结果：同意票数34，734，958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《公司章程（2007年修订稿）》；

　　2、经与会董事签字的股东大会决议；

　　3、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会律师法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十二月十九日

　　证券代码：600419证券简称：ST天宏编号：临2007-048

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2007年12月19日在公司办公楼三楼会议室召开，经全体董事一致同意，推举董事王世超先生主持会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

　　一、 审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　选举王世超先生为公司第三届董事会董事长（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　选举王玉柱先生为公司第三届董事会副董事长（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

　　聘任李侠先生为公司总经理（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　聘任王巧玲女士为公司董事会秘书（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　聘任王波先生为公司副总经理（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　聘任王青先生为公司副总经理（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　聘任王巧玲女士为公司副总经理（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　聘任李强先生为公司副总经理（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　聘任娄卫东先生为公司副总经理（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　聘任殷江先生为公司副总经理（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　聘任周俊英女士为公司副总经理（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　聘任王青先生为公司财务总监（个人简历附后）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司三名独立董事，对聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监的议案，表示同意。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

　　聘任冯志强先生为公司董事会证券事务代表（个人简历附后）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》；

　　按《公司章程》的规定，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事的比例和任职条件符合《公司章程》中的规定，并制定《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（细则附后）。

　　董事会设立各专门委员会的组成人员情况如下：

　　（1）战略委员会成员：董事长王世超、副董事长王玉柱、董事李侠、独立董事周书义；主任委员：董事长王世超。

　　（2）审计委员会成员：董事赵云忠、董事吴晓军、独立董事周书义、独立董事朱瑛、独立董事李辉；主任委员：独立董事周书义。

　　（3）提名委员会成员：董事长王世超、董事李侠、独立董事周书义、独立董事朱瑛、独立董事李辉；主任委员：独立董事朱瑛。

　　（4）薪酬与考核委员会成员：董事赵云忠、王巧玲、独立董事周书义、独立董事朱瑛、独立董事李辉；主任委员：独立董事李辉。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

　　本次董事会决定给予公司独立董事年度津贴4万元人民币（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需要的合理费用可在公司据实报销。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该项议案需提交下次公司股东大会审议，股东大会时间另行公告。

　　七、审议通过《关于公司高管人员薪酬的议案》；

　　为完善公司的激励约束机制，充分调动公司高管人员的积极性，制定公司高管人员薪酬方案：

　　董事长年薪标准12万元（税后），总经理年薪标准10万元（税后），其余高管人员按总经理薪酬标准的90 ％计算薪酬。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该项议案需提交下次公司股东大会审议，股东大会时间另行公告。

　　八、审议通过《关于修订公司财务管理制度的议案》。

　　同意修订《公司财务管理制度》（具体修订增加的内容见附件）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　新疆天宏纸业股份有限公司董事会

　　2007年12月19日

　　附个人简历：

　　王世超先生，现年54岁，大学本科学历，高级农艺师。曾任农八师石河子121团修造厂文教，121团机井连党支部书记、连长，121团建安公司经理，121团水电公司经理兼水管站站长，1995年任农八师石河子121团党委常委，1995年至2003年任农八师石河子122团党委常委、副团长、党委副书记、团长，2003年任农八师石河子142团党委常委、书记、政委，2003年至2004年任农八师石河子市副总畜牧师、西部牧业有限责任公司董事长、农八师石河子市副秘书长，2007年当选为石河子市第八届人大代表，现任新疆石河子造纸厂党委书记、新疆天宏纸业股份有限公司董事长。

　　王玉柱先生，现年54岁，大学本科学历，高级工程师。曾任石河子造纸厂生产科技术员、制浆车间副主任、生产技术科科长，1984年任石河子造纸厂副厂长，1990年任石河子造纸厂厂长，1995年任石河子造纸厂党委书记。1984年至2007年当选为石河子市第三届、四届、五届、六届、七届和八届人大代表， 1999年12月至2004年10月任新疆天宏纸业股份有限公司党委书记、副董事长，现任新疆石河子造纸厂厂长、新疆天宏纸业股份有限公司副董事长。

　　李侠先生，现年46岁，大专学历，高级会计师。曾任农八师石河子150团财务科副科长、科长，1996年至2005年任农八师石河子150团总会计师，2005年至2007年任农八师石河子150团副团长、总会计师、石河子银河纺织有限公司常务副董事长，现任新疆天宏纸业股份有限公司总经理。

　　王巧玲女士，现年47岁，研究生学历，高级政工师。曾任石河子造纸厂中学教师，石河子造纸厂组织科干事、加工分厂书记兼厂长、政工处副主任、主任，1997年任石河子造纸厂工会主席，1999年12月至2003年4月任新疆天宏纸业股份有限公司董事会秘书，现任新疆天宏纸业股份有限公司董事、董事会秘书。

　　王波先生，现年41岁，西北轻工业学院制浆造纸专业，大学学历，工程师。曾任石河子造纸厂制浆车间技术员、主任、分厂副厂长、分厂厂长、副厂长，1999年12月任新疆天宏纸业股份有限公司第一届董事会董事、副总经理，现任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

　　王青先生，现年45岁，石河子职工大学财务会计专业，大专学历，高级会计师。曾任新疆第四机床厂财务科会计、副科长、科长，新疆第四机床厂副厂长、厂长、党委书记，石河子市10万锭棉纺项目筹建办公室副主任，2005年3月任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理，2007年2月任新疆天宏纸业股份有限公司财务总监。

　　李强先生，现年45岁，石河子大学经贸学院研究生学历(硕士)，高级工程师。曾任石河子八棉公司一分厂计划科科长、生产部计划科科长、一分厂副厂长、二分厂厂长，2002年任石河子八棉公司副总经理，2006年任新疆天宏新八棉产业有限公司总经理，2007年2月任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

　　娄卫东先生，现年39岁，沈阳建筑工程学院机械制造与设备专业，大学学历，高级工程师。曾任新疆石河子造纸厂技术员、维修主任、机电分厂副厂长、设备科副科长，本公司生产技术部副主任、副总工程师，2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

　　殷江先生，现年40岁，天津轻工业学院化工系制浆造纸专业，大学学历，高级工程师。曾任新疆石河子造纸厂技术员、长网车间副主任、制浆分厂副厂长、造纸二分厂副厂长，本公司生产技术部主任、副总工程师，2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

　　周俊英女士，现年38岁，西北轻工业学院制浆造纸专业，大学学历，高级工程师。曾任新疆石河子造纸厂职教科、生产技术科、总工办科员，本公司技术开发中心副主任、副总工程师，2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

　　冯志强先生，现年44岁，大专学历，助理经济师。曾任新疆石河子造纸厂行办室科员、化工分厂车队队长、石河子造纸厂驻深圳经营部销售员、石河子造纸厂综合档案室主任、政工处副主任、劳动人事科副科长，2000年3月任新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部主任，2001年7月任公司董事会证券事务代表，2003年4月参加了上海证券交易所第22期上市公司董事会秘书培训班培训并取得资格证书，现任新疆天宏纸业股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部主任。

　　证券代码：600419证券简称：ST天宏编号：临2007－049

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2007年12月19日在公司办公楼三楼会议室召开，经全体监事一致同意，推举监事张一新先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；

　　聘任张一新先生为公司第三届监事会主席（个人简历附后）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订公司财务管理制度的议案》。

　　同意修订《公司财务管理制度》（附件附后）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年12月19日

　　附个人简历：

　　张一新先生，现年53岁，大学文化程度，高级政工师。曾任石河子工商行政管理局任办公室秘书、党组秘书，1992年至1995年任农八师石河子市党委办公室秘书，1995年至1998年任农八师石河子市党委组织部副部长，1998年至2001年任农八师石河子市党委组织部副部长兼老干部局局长，2001年11月起任石河子国有资产经营（集团）有限公司党委书记、副董事长，2007年4月兼任石河子贵航农机装备有限公司董事长、法定代表人。