金融街控股股份有限公司增资南昌世贸公寓开发有限公司的公告

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2007-046

　　金融街控股股份有限公司

　　增资南昌世贸公寓开发有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　公司四届三十四次董事会于2007年12月17日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司对南昌世贸公寓开发有限公司增资的议案》，同意公司与南昌市红谷滩新区城市建设投资发展有限公司（以下简称“城建公司”）分别以现金方式，按照原持股比例共同增资，将南昌世贸公寓开发有限公司（以下简称“世贸公寓公司”）注册资本由600万元增至50，000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的认定标准，城建公司不属于公司关联人，本次增资世贸公寓公司事宜不构成关联交易。

　　二、除公司以外的投资主体情况

　　南昌市红谷滩新区城市建设投资发展有限公司成立于2004年，注册资本49，800万元，法定代表人吴扎平，企业类型为有限责任公司（国有独资），公司住所为南昌市市委大楼北8楼，经营范围包括：城市基础设施项目建设、经营；城市综合开发（含房地产开发）；资产经营与管理（不含金融、证券、期货）；装饰工程；物业管理；自有房屋租赁（以上项目国家有专项规定的凭资质或许可证经营）。

　　三、投资标的基本情况

　　世贸公寓公司成立于2003年，注册资本600万元，其中公司持股比例为85%，城建公司持股比例为15%。公司所持世贸公寓公司股权系公司于2007年10月通过挂牌交易方式受让的股权（具体情况详见公司于2007年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《重大事项公告》）。

　　本次增资完成后，世贸公寓公司的注册资本为50，000万元，股权结构仍为公司85%，城建公司15%。

　　四、 对外投资的目的及对公司的影响

　　增资完成后，世贸公寓公司实力将得到增强，利于公司在南昌的业务发展。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月20日

　　证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2007—047

　　金融街控股股份有限公司

　　第四届董事会

　　第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2007年12月17日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2007年12月7日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，公司副董事长鞠瑾因出差不能参加本次董事会，书面委托董事赵伟代为参加会议并行使表决权。本次会议为董事会临时会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了公司对南昌世贸公寓开发有限公司增资的议案。

　　同意公司以现金出资41，990万元对控股子公司南昌世贸公寓开发有限公司进行增资。增资完成后，南昌世贸公寓开发有限公司的注册资本为5亿元，公司持股比例为85%。授权公司经理班子办理相关事宜。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月20日