华北制药股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　＊本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　＊本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2007 年12月19日下午2：30

　　网络投票时间：2007 年12月19日上午9：30—11：30，12月19日下午1：00—3：00

　　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长张千兵先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　本次股东大会出席会议股东及代理人416人，代表股份306037217股，占公司股份总数的29．75 ％。

　　1、现场会议出席情况：

　　出席现场会议投票的股东及代理人10人，代表股份293323449股，占公司股份总数的28．52％。

　　2、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东及代理人406人，代表股份12713768股，占公司股份总数的1．23％。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程进行，现场会议采用记名投票方式进行了表决，部分股东通过网络参与表决，审议通过了如下议案：

　　1、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　表决结果：同意304798252股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．60 ％；反对217500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．07 ％；弃权1021465股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．33 ％。

　　2、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

　　表决结果：同意303778414股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．26 ％；反对56300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．02 ％；弃权2202503股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．72 ％。

　　3、逐项审议2007年非公开发行股票方案的议案

　　⑴发行股票的类型和面值

　　表决结果：同意304540250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．51 ％；反对391100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．13 ％；弃权1105867股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．36％。

　　⑵发行数量

　　表决结果：同意304455550股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．48 ％；反对350000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．11 ％；弃权1231667股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．41 ％。

　　⑶发行对象

　　表决结果：同意304429350股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．47 ％；反对470600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．15 ％；弃权1137267股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．38 ％。

　　⑷发行方式

　　表决结果：同意304507650股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．50 ％；反对336900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．11 ％；弃权1192667股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．39 ％。

　　⑸发行价格和定价依据

　　表决结果：同意304389050股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．46 ％；反对460300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．15 ％；弃权1187867股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．39 ％。

　　⑹募集资金用途

　　表决结果：同意304515650股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．50 ％；反对296900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．10 ％；弃权1224667股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．40 ％。

　　⑺关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案

　　表决结果：同意304348350股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．45 ％；反对570300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．19 ％；弃权1118567股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．36 ％。

　　⑻本次非公开发行股票的有效期限

　　表决结果：同意304503650股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．50 ％；反对297000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．10 ％；弃权1236567股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．40 ％。

　　4、本次募集资金使用的可行性报告

　　表决结果：同意304278556股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．43 ％；反对26000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．01 ％；弃权1732661股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．56 ％。

　　5、关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案

　　该项议案关联股东回避表决。

　　表决结果：同意17329497股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的90．10 ％；反对105500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．55 ％；弃权1797684股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的9．35 ％。

　　6、授权董事会办理本次非公开发行Ａ 股股票相关事宜的议案

　　表决结果：同意303921350股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．31 ％；反对76600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．03 ％；弃权2039267股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．66 ％。

　　7、关于更换2007年度会计审计单位的议案

　　表决结果：同意303452750股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99．16 ％；反对268200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．09 ％；弃权2316267股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0．75 ％。

　　四、律师见证情况

　　北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　2007年12月19日