中体产业集团股份有限公司第四届董事会２００７年第五次临时会议决议公告

　　证券简称：中体产业股票代码：600158编号：临2007—25

　　中体产业集团股份有限公司第四届董事会2007年第五次临时会议决议公告

　　中体产业集团股份有限公司第四届董事会2007年第五次临时会议于2007年12月18日以通讯方式召开。除董鑫萍董事因公务出差在外，未能及时参会外，其余参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：

　　同意公司以2007年11月30日经资产评估的净资产额为计价依据，以人民币10，354万元的价格，将公司所持中体奥林匹克花园投资有限公司4％的股权以及公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司所持中奥投15％的股权，全部转让给海南博伦科技有限公司。

　　本次转让不构成关联交易。本次转让完成后，公司不再持有中体奥林匹克花园投资有限公司的股权。

　　本次股权转让尚需股东大会审议批准，股东大会召开时间请见通知公告。

　　有关股权转让的详情请参见2007年12月20日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的公告》。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2007年12月19日

　　证券简称：中体产业股票代码：600158编号：临2007—26

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司将所持有中体奥林匹克花园投资有限公司4％的股权以及公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司所持中体奥林匹克花园投资有限公司15％的股权全部转让给海南博伦科技有限公司，并于2007年12月13日签署了《股权转让协议》

　　●买方海南博伦科技有限公司为独立第三方，不构成关联交易

　　●本次股权转让预计会为公司带来约4900万元人民币的收益

　　一、交易概述

　　2007年12月13日，公司与海南博伦科技有限公司（以下简称“海南博伦”）签署了《中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让协议》，以2007年11月30日经资产评估的净资产额（49，540．04万元）为计价依据，商定转让价格为人民币2，180万元，将公司所持中体奥林匹克花园投资有限公司（以下简称“中奥投”）4％的股权全部转让给海南博伦。

　　2007年12月13日，公司控股74．25％的子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司（以下简称“中体奥园”）与海南博伦签署了《中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让协议》，以2007年11月30日经资产评估的净资产额（49，540．04万元）为计价依据，商定转让价格为人民币8，174万元，将中体奥园所持中奥投15％的股权全部转让给海南博伦。

　　公司董事会于2007年12月18日召开的2007年第五次临时会议批准了本次股权转让协议。详情请参见2007年12月20日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《第四届董事会2007年第五次临时会议决议公告》。

　　本次股权转让不构成关联交易。本次转让完成后，公司及中体奥园不再持有中奥投的股份。

　　二、交易对方的基本情况

　　名称：海南博伦科技有限公司

　　住所：海口市海府路龙岐村10号

　　法定代表人：金健

　　注册资本：人民币伍仟万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：高新技术的开发、转让及应用，通讯电子产品及技术开发应用等。

　　股东持股比例：金健出资3000万元人民币，出资比例为60％；王丽芳出资2000万元人民币，出资比例为40％。

　　截止2006年末，该公司总资产15，039万元，净资产10，123万元，净利润842万元。

　　三、交易标的的基本情况

　　中体奥林匹克花园投资有限公司，成立于2004年7月，是由本公司与中体奥园、广东鑫创决策资源管理顾问有限公司、天津金佰利投资发展有限公司等10家股东共同发起成立。注册资本金20000万元，本公司持有其4％的股份，中体奥园持有其15％的股份，主要经营项目投资，项目管理，项目策划及咨询。

　　据北京科金源会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（科内审字［2007］第175号），截至2007年11月30日，中奥投的净利润为1，152．12万元，主营业务收入为564．62万元，主营业务利润为525．57万元。据北京科之源资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（科评报字［2007］第232号），截止2007年11月30日，中奥投账面资产总额为26，959．00万元，负债总额为4，741．76万元，净资产额22，217．24万元，中奥投经评估的资产总额54，281．80万元，负债总额4，741．76万元，净资产额49，540．04万元。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　1、定价原则及定价

　　以2007年11月30日经北京科之源资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（科评报字［2007］第232号）中，评估的净资产额（49，540．04万元）为计价依据，商定转让价格为人民币10，354万元。

　　2、支付方式

　　以人民币现金的方式分两期支付，其中第一期于《股权转让协议》生效后支付，第二期于2008年3月31日前支付。

　　五、交易对本公司的影响

　　本次股权转让主要是调整资产结构，实现股东利益最大化。

　　本次资产转让预计会为公司带来约4900万元人民币的收益。

　　六、交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况

　　本次交易不涉及上述问题。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会2007年第五次临时会议决议；

　　2、公司与海南博伦签署的《股权转让协议》及公司控股子公司中体奥园与海南博伦签署的《股权转让协议》；

　　3、北京科金源会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（科内审字［2007］第175号）及北京科之源资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（科评报字［2007］第232号）。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十九日

　　证券代码：600158股票简称：中体产业编号：临2007－27

　　中体产业集团股份有限公司关于召开

　　2008年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 召开时间：2008年1月4日（星期五）上午9：30

　　● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

　　● 会议方式：现场方式，记名投票表决

　　● 重大提案：《关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的议案》

　　中体产业集团股份有限公司董事会定于2008年1月4日召开公司2008年第一次临时股东大会。

　　一、会议议程：

　　审议：《关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的议案》

　　二、会议时间地点：

　　会议时间：2008年1月4日上午9：30；

　　会议地点：公司二楼会议室

　　三、出席会议人员：

　　1、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、2007年12月28日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

　　因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2008年1月2日上午9：00——下午5：00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系人：许宁宁

　　5、联系方式：

　　电话：（010）65536158转118

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京市朝阳门外大街225号

　　邮编：100020

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2007年12月19日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人股东帐户：

　　委托人持股数：委托日期：

　　被委托人身份证号码：被委托人签名：