海南海药股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2007－029

　　海南海药股份有限公司第六届

　　董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（下称：“公司”）第六届董事会第八次临时会议，于2007年12月12日在公司会议室召开。应参会董事九人，实际参会董事六人。公司董事刘悉承、许力宏、陈义弘、张珊珊及独立董事喻俊杰、曾与平出席了会议。董事林青、杨仁发因公请假未能参会，独立董事董志因公请假未能参会，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于本公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司向忠县农村信用合作联社贷款2500万元提供连带保证担保的议案》：

　　重庆天地药业有限责任公司因扩大生产经营规模，需向忠县农村信用合作联社贷款2500万元。经公司董事会研究，全体参会董事一致同意按照本公司在被担保方天地药业持股比例（69．44％），为其向重庆忠县农村信用合作联社贷款2500万元提供1750万元的担保，无反担保并承担连带清偿责任，该担保有效期限为重庆忠县农村信用合作联社放款之日后的12个月。在该笔贷款未还清之前，担保责任不得解除。本次担保无需提交公司股东大会批准。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十二月十九日

　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2007－030

　　海南海药股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：海南海药股份有限公司（下称：“本公司”）控股子公司—重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）

　　本次担保数量及累计为其担保数量：本公司依照对被担保方天地药业的持股比例（69．44％），为其向重庆忠县农村信用合作联社2500万元贷款提供1750万元的担保，公司累计为其担保数量为750万元（不含本次担保）。

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　截止公告日，本公司对外担保累计数量为1320万元（不含本次担保），其中本公司为控股子公司海口市制药厂有限公司提供担保总额为570万元，为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保总额为750万元，上述数额占公司2007年9月30日未经审计净资产的5％。

　　一、担保情况概述

　　公司第六届董事会第八次临时会议，于2007年12月12日在公司会议室召开。重庆天地药业有限责任公司因扩大生产经营规模，需向忠县农村信用合作联社贷款2500万元。经公司董事会研究，全体参会董事一致同意按照本公司在被担保方天地药业持股比例（69．44％），为其向重庆忠县农村信用合作联社贷款2500万元提供1750万元的担保，无反担保并承担连带清偿责任，该担保有效期限为重庆忠县农村信用合作联社放款之日后的12个月。在该笔贷款未还清之前，担保责任不得解除。本次担保无需提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：重庆天地药业有限责任公司

　　注册地点：重庆市忠县忠州大道沈阳路1号

　　股东结构：海南海药股份有限公司持有69．44％股权，深圳市南方同正投资有限公司持有27．33％股权，邱晓容持有2．79％股权，邱岭持有0．44％股权。

　　法定代表人：靳景玉

　　经营范围：生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药（头孢曲松钠、头孢噻吩钠、头孢克罗），医药中间体（不含化学危险品和药品）；植物提取物初加工、销售［以上范围法律法规规定禁止的除外，应经审批或许可未获得审批或许可前不得经营］。

　　与本公司的关系：本公司的控股子公司

　　主要财务状况：截止2006年末，该公司资产总额为171，103，369．54元，负债总额27，303，896．04元，净资产143，799，473．50元，净利润为12，311，406．96元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保的方式：连带保证担保

　　担保金额：1750万元

　　期限：重庆忠县农村信用合作联社放款之日后的12个月。

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人系本公司的控股子公司，本公司持有其69．44％的股权，公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（下称：“南方同正”）持有天地药业27．33％的股权，故董事会认为按照本公司在被担保方天地药业持股比例（69．44％）为其2500万元贷款提供1750万元的担保，无反担保并承担连带清偿责任，该担保有效期限为重庆忠县农村信用合作联社放款之日后的12个月。南方同正持有被担保方天地药业27．33％的股份，为天地药业2500万元贷款提供750万元的担保责任，该担保有效期限为重庆忠县农村信用合作联社放款之日后的12个月。

　　本公司对天地药业具有实质控制权，且该公司资产负债率较低，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，该项贷款有利于提高控股子公司的生产经营能力，增加企业效益，符合该公司发展的要求，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量＠本公司累计对外担保数额为1320万元（不含本次担保），其中本公司为控股子公司海口市制药厂有限公司提供担保总额为570万元，为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保总额为750万元，上述数额占公司2007年9月30日未经审计净资产的5％。公司控股子公司无对外担保情况，公司也无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　备查文件目录

　　1、经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2、被担保人最近一期的财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　4、海南海药股份有限公司与重庆天地药业有限责任公司担保协议及补充协议；

　　5、深圳市南方同正投资有限公司与重庆天地药业有限责任公司担保协议。

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十二月十九日