北京燕京啤酒股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年12月19日上午9：30

　　2．召开地点：燕京啤酒科技大厦会议室

　　3．召开方式：现场投票表决方式

　　4．召 集 人：北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　5．主 持 人：公司董事长李福成先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　出席股东（或代理人）17人，共代表股份618，067，492股，占公司有表决权总股份1，100，266，963股的56．17％。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就各项提案以记名方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：

　　（一）审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》；

　　会议决定将2002年发行“燕京转债”募集资金中“受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52％的股权11，417．42万元”及“受让燕京啤酒（莱州）有限公司80％的股权并追加投资5，992．30万元”的项目（资金共计17，409．72万元）调整为对河北燕京啤酒有限公司增加投资9，900万元及对湖南燕京啤酒有限公司增加投资3，000万元，所余4，509．72万元用于补充流动资金。

　　同意618，067，492股，占出席本次会议股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席本次会议股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席本次会议股东所持表决权0％。

　　（二）审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　会议决定，独立董事的津贴由3，000元／月调整为4，000元／月（税后）。

　　同意618，057，858股，占出席本次会议股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席本次会议股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席本次会议股东所持表决权0％。

　　审议此议案时，公司股东独立董事朱立青回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　　2．律师姓名：谢思敏律师

　　3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2． 2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十九日