中信海洋直升机股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000099证券简称：中信海直 公告编号：2007－27

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1．召开时间：2007年12月19日

　　2．召开地点：深圳直升机场公司会议室

　　3．召开方式：现场投票方式

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事李建一先生（经公司半数以上董事推举）

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份240，865，354股，占公司有表决权总股份的46．9％；

　　2、有限售条件的流通股股东1人，代表股份239，572，064股，占公司有表决权总股份的46．65％；

　　3、无限售条件的流通股股东2人，代表股份1，293，290股，占公司有表决权总股份的0．25％；

　　4、公司部分董事、监事和高级管理人员。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：

　　《公司关于向国家开发银行深圳分行申请长期贷款的议案》（详见2007年12月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）。

　　同意公司向国家开发银行深圳分行申请7．3亿元港币（或等值美元）的长期贷款，用于置换公司现有的外币短期贷款（部分）和支付ＥＣ225型直升机的购机尾款。授权公司董事会，董事会再授权公司总经理，负责本贷款的申请报批工作，并根据资金市场情况灵活选择贷款币种、外币负债汇率利率锁定及相关合同签订工作。

　　（同意240，865，354股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股）

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、负责人：许晓光

　　见证律师：麻云燕、黄劲业

　　3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2007年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年十二月二十日

　　证券代码：000099证券简称：中信海直编号：2007－28

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于与国家开发银行签订

　　《外汇借款合同》等合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议及2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款的议案》（详见2007年12月4日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。日前公司与国家开发银行分别签订《国家开发银行外汇借款合同》（下称《外汇借款合同》）、《国家开发银行贷款抵押合同》（适应于四架ＡＳ332Ｌ1型直升机以及两架ＥＣ155Ｂ1型直升机）和《保险权益转让合同》（四架ＡＳ332Ｌ1型直升机以及两架ＥＣ155Ｂ1型直升机的）。公司向国家开发银行贷款总金额为7．3亿元港币或等值美元，并按合同规定提取第一笔贷款共计48，000万港元。相关的资产抵押手续尚未办理。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司与国家开发银行签订的《外汇借款合同》；

　　2、公司与国家开发银行签订的《国家开发银行贷款抵押合同》；

　　3、公司与国家开发银行签订的《保险权益转让合同》。

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年十二月二十日