广西梧州中恒集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　·本次有限售条件的流通股上市数量为37，145，195股

　　·本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月25日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、“公司股权分置改革于2006年10月30日经相关股东会议通过，以2006年12月18日作为股权登记日实施，于2006年12月20日实施后首次复牌。”

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及履行情况

　　1、控股股东梧州鸳鸯江大桥有限公司承诺：

　　（1）自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。

　　（2）在股改方案实施之日起三十六个月禁售期满后的十二个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过股份公司总股本的5％。

　　上述承诺正在履行之中，目前无违反承诺的情形。

　　2、其他持有公司5％以上股份的非流通股股东，即梧州市人民政府国有资产监督管理委员会特别承诺：

　　梧州市国资委持有中恒集团自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易；上述12个月届满的12个月内，梧州市国资委通过证券交易所挂牌交易出售的中恒集团股份的数量不超过中恒集团股份总数的5％。

　　上述承诺正在履行之中，目前无违反承诺的情形。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至本公告日，没有因公司分配、公积金、可转债转股、回购股份等转增导致的股本结构变化情况。

　　2、股改实施后至本公告日，没有因股权拍卖、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　兴业证券股份有限公司为公司股权分置改革的保荐机构，其就公司本次有限售条件的流通股上市出具的核查意见主要内容如下：

　　经本公司核查，广西梧州中恒集团股份有限公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所上市公司股权分置改革试点业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件的有关规定；公司各相关股东履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定要求。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为37，145，195股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月25日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股

　　股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　（单位：股）

　　剩余有限售条件的流通股

　　股份数量

　　1

　　梧州鸳鸯江大桥有限公司

　　50，127，323

　　23．05％

　　0

　　50，127，323

　　2

　　梧州市人民政府国有资产

　　监督管理委员会

　　15，881，940

　　7．30％

　　10，872，370

　　5，009，570

　　3

　　梧州市地产发展公司

　　9，607，603

　　4．42％

　　9，607，603

　　0

　　4

　　浙江聚能控股有限公司

　　6，616，807

　　3．04％

　　6，616，807

　　0

　　5

　　梧州市住宅配套服务公司

　　5，979，079

　　2．75％

　　5，979，079

　　0

　　6

　　广西梧州融兴贸易有限公司

　　2，646，723

　　1．22％

　　2，646，723

　　0

　　7

　　中房集团柳州房地产开发公司

　　1，025，605

　　0．47％

　　1，025，605

　　0

　　8

　　梧州市建筑设计院

　　397，008

　　0．18％

　　397，008

　　0

　　合计

　　92，282，088

　　42．44％

　　37，145，195

　　55，136，893

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　15，881，940

　　－10，872，370

　　5，009，570

　　2、国有法人持有股份

　　13，676，939

　　－13，676，939

　　3、其他境内法人持有股份

　　62，723，209

　　－12，595，886

　　50，127，323

　　有限售条件的流通股合计

　　92，282，088

　　55，136，893

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　125，165，314

　　＋37，145，195

　　162，310，509

　　无限售条件的流通股份合计

　　125，165，314

　　＋37，145，195

　　162，310，509

　　股份总额

　　217，447，402

　　0

　　217，447，402

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团有限公司董事会

　　2007年12月19日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书

　　3、其他文件