北京顺鑫农业股份有限公司２００７年度第三次临时股东大会会议决议公告

　　股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2007－043

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　2007年度第三次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况：

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）2007年度第三次临时股东大会于2007年12月18日上午8时30分在公司四楼会议室召开。会议通知已于2007年12月1日，刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。现场出席会议的股东及股东授权代表7名，代表股份226，284，996股，占本公司股份总额的51．60％；其中自然人股东及股东授权代表6名，代表股份119，498股，占本公司股份总额的0．03％。大会由公司董事长李维昌先生主持，公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议，北京天银律师事务所张巍律师、许小梅律师出席并见证了本次股东大会。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《第三届董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票226，284，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　大会一致通过该议案。

　　2、审议通过了《第三届监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票226，284，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　大会一致通过该议案。

　　3、审议通过了公司董事会换届选举的议案。

　　根据中国证监会《关于做好独立董事工作的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及本公司章程规定，本议案按累计投票制进行审议。具体表决结果如下：

　　（1）选举李维昌先生为公司第四届董事会董事：

　　表决结果：同意票226，284，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　（2）选举李怀民先生为公司第四届董事会董事：

　　表决结果：同意票226，284，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　（3）选举杨文科先生为公司第四届董事会董事：

　　表决结果：同意票226，260，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99．99％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　（4）选举王金明先生为公司第四届董事会董事：

　　表决结果：同意票226，260，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99．99％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　（5）选举郭妨军先生为公司第四届董事会董事：

　　表决结果：同意票226，256，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99．99％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　（6）选举陈英丽女士为公司第四届董事会董事：

　　表决结果：同意票226，256，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99．99％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　（7）选举刘淑敏女士为公司第四届董事会独立董事：

　　表决结果：同意票226，256，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99．99％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　（8）选举何小锋先生为公司第四届董事会独立董事：

　　表决结果：同意票226，256，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99．99％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　（9）选举龙翼飞先生为公司第四届董事会独立董事：

　　表决结果：同意票226，284，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　审议结果：选举李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、郭妨军先生、陈英丽女士为公司第四届董事会董事；选举刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司第四届董事会独立董事；共同组成公司第四届董事会。

　　4、审议通过了公司监事会换届选举的议案。

　　根据中国证监会《关于做好独立董事工作的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及本公司章程规定，本议案按累计投票制进行审议。具体表决结果如下：

　　（1）选举李宝玉先生为公司第四届监事会监事：

　　表决结果：同意票226，284，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　（2）选举张振先生为公司第四届监事会监事：

　　表决结果：同意票226，256，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的99．99％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　审议结果：选举李宝玉先生、张振先生为公司第四届监事会监事；与公司职工代表出任监事潘永杰先生组成公司第四届监事会。

　　5、审议通过了关于变更公司经营范围的议案；

　　由于公司发展需要，需对原公司经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售；粮食收购；肉制品及副产品加工与销售（含动物油质的提炼精制）；道路货物运输；花卉、园艺作物种植、加工与销售。”九项经营项目。变更后的经营范围是：“粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、加工与销售；畜禽养殖；肉类、肉制品及副产品加工与销售（含动物油质的提炼精制）；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售；白酒、配制酒、蒸馏酒、发酵酒、速冻食品制造与销售；粮食收购；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；道路货物运输、物流综合业务；销售定型包装食品、粮食、食用油、酒、饮料、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口。以下项目仅限分公司经营：水产品、豆制品、蛋品加工与销售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品制造与销售。” （增加内容以工商局核准为准）

　　同时授权公司办理相关的工商变更手续，并依据修订后的经营范围修改《公司章程》及公司其他有关制度中的相应条款。

　　表决结果：同意票226，284，996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

　　北京市天银律师事务所张巍律师、许小梅律师对本次股东大会发表如下法律见证意见：

　　“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月18日

　　股票简称：顺鑫农业股票代码：000860公告编号：2007－044

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2007年12月18日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，选举李维昌先生为公司董事长。（简历附后）

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，经董事长李维昌先生的提名，公司第四届董事会聘任李维昌先生为公司总经理。（简历附后）

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，经总经理李维昌先生提名，公司第四届董事会聘任李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、张海泉先生、王海峰先生和田建国先生为公司副总经理。（简历附后）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，经董事长李维昌先生的提名，公司第四届董事会聘任田建国先生为公司董事会秘书。（简历附后）

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，经总经理李维昌先生提名，公司第四届董事会聘任王金明先生为公司财务总监。（简历附后）

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，经董事长李维昌先生的提名，公司第四届董事会聘任康涛先生为公司证券事务代表。（简历附后）

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　7、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届选举的议案》。

　　具体人员设置、表决结果如下：

　　（1）董事会提名委员会

　　组成人员：何小锋先生、刘淑敏女士、郭妨军先生

　　主任委员：何小锋先生

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　（2）董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：刘淑敏女士、何小锋先生、王金明先生

　　主任委员：刘淑敏女士

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　（3）董事会战略与投资委员会

　　组成人员：李维昌先生、刘淑敏女士、何小锋先生、龙翼飞先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生

　　主任委员：李维昌先生

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　（4）董事会审计委员会

　　组成人员：刘淑敏女士、王金明先生、何小锋先生

　　主任委员：刘淑敏女士

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　特此公告

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2007年12月18日

　　附：聘任人员简历

　　李维昌先生：男，54岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。1975年参加工作，历任顺义区马坡供销社副主任、顺义宏顺商场经理、板桥乡农工商联合总公司副总经理；顺义区供销社副主任、副书记；顺义区供销社主任、党委书记；北京隆华集团公司总经理；现任北京顺鑫农业股份有限公司董事长、总经理。

　　李怀民先生：男，46岁，研究生学历，高级工程师。1979年参加工作，从事酿酒工作多年，先后任牛栏山酒厂评酒员、车间主任、技术副厂长，现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂经理。

　　杨文科先生：男，44岁，研究生学历，高级畜牧师。1980年参加工作。先后在北京市畜牧局、顺义区畜牧局工作。历任顺义区山子坟畜牧场场长，北京小店畜禽良种场场长，北京鲲鹏食品集团公司副总经理，总经理。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理，北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司经理。

　　王金明先生：男，44岁，研究生学历，中共党员，会计师。1980年参加工作，先后任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

　　田建国先生：男，47岁，研究生学历，政工师，中共党员。历任教师、顺义区粮食局办公室副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书、副总经理；北京空港科技园区股份有限公司董事。

　　张海泉先生：男，48岁，本科学历，中共党员，农艺师。历任北京市顺义区基本建设委员会园林科科长，北京市顺义区绿化委员会办公室副主任，北京市顺义区李桥镇农工商联合总公司副总经理，北京市顺义区杨镇副镇长，现任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理。

　　王海峰先生：男，54岁，本科学历，中共党员，助理研究员。历任北京天创新技术公司副总经理，北京顺鑫牵手有限责任公司常务副总经理，现任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　康涛先生：男，32岁，研究生学历。1997年在北京市顺义区粮油贸易公司参加工作。现在北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部工作。

　　股票简称：顺鑫农业股票代码：000860公告编号：2007－045

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京顺鑫农业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年12月18日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，选举李宝玉先生为公司监事会主席。

　　表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　监事会

　　2007年12月18日