江苏宏图高科技股份有限公司２００７年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏宏图高科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会于2007年12月18日在公司总部会议室召开。出席会议的股东及合法授权代表共5人，代表股份115，709，754股，占公司总股本31，920万股的36．25％，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。公司董事长朱雷先生因公出差，委托副董事长杨怀珍女士主持了会议。

　　二、议案审议情况

　　经出席会议的股东代表认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》

　　《江苏宏图高科技股份有限公司募集资金管理制度》全文参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案表决结果如下：

　　同意115，709，754股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于变更“宏天宽频视讯”项目实施主体的议案》

　　公司合资组建南京宏天宽频视讯有限公司，计划投资4500万元，分期投入，第一期已投入1500万元。现因公司已具备独立研发生产数字电视产品能力，经与合资方协商后，剩余3000万元变更为由本公司自行实施完成。

　　本议案表决结果如下：

　　同意115，709，754股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于“同步光纤传输设备系列产品技改项目”剩余资金变更用于补充流动资金的议案》

　　同步光纤传输设备系列产品技术改造项目原计划投资2952万元，已完成投资772万元。因公司该项目产品的技术和市场发生较大变化及公司产业结构调整因素，不再继续实施投资，剩余资金2180万元变更用于补充公司流动资金。

　　本议案表决结果如下：

　　同意115，709，754股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　反对0股，弃权0股。

　　以上议案全文请参见2007年12月13日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《宏图高科2007年第四次临时股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏苏源律师事务所侯波律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、会议记录。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十二月十八日