内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届七次董事会决议公告

　　证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号：临2007—038

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届七次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届七次董事会于2007年12月17日上午9时在公司新会议中心二楼二号会议室召开。本次会议的召开通知于2007年12月7日以书面方式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长张东海先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下事项：

　　一、审议通过了对内蒙古京泰发电有限责任公司增加出资的议案；

　　内蒙古京泰发电有限责任公司酸刺沟2×300MW煤矸石电厂项目是根据国家发展煤电一体化项目的总体思路规划建设的坑口矸石电厂。该电厂依托紧邻公司的年产1200万吨的酸刺沟煤矿，按照煤电一体化和坑口电厂的运行模式进行规划建设，以酸刺沟选煤厂筛选出的煤矸石、洗中煤和煤泥等副产品为原料，以酸刺沟及附近煤矿的生产疏干水作为电厂生产水源，是煤炭资源和水资源综合利用项目。该项目位于准格尔煤田规划区内，是内蒙古地区西电东送工程建设的核心区域，其煤炭和电力产品都有稳定的市场需求。

　　该项目总投资约28.5亿元，注册资金占总投资的20%，约为5.7亿元（最终总投资的确定以

国家发改委核准的文件为准），北京京能热电股份有限公司出资51%，本公司出资29%，山西粤电

能源有限公司出资20%。按照29%的出资比例测算，我公司对该项目总出资约1.653亿元，根据各股东约定，将分期对该项目进行出资，其中公司于2007年10月14日召开的四届五次董事会已审议通过了投资设立内蒙古京泰发电有限公司的议案，公司首次出资580万元人民币。其余出资将根据项目建设的需要与其他两家股东按股权比例分期注入。

　　二、审议通过了对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司增加出资的议案；

　　内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司成立于2007年9月18日，注册资本7亿元。公司为了建立与上下游产业的战略合作伙伴关系，促进酸刺沟煤矿及拟筹建的内蒙古京泰发电有限责任公司煤矸石电厂的顺利建设，经公司四届五次董事会和2007年第四次临时股东大会通过，公司将内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司30%的股权分别出让给北京京能热电股份有限公司15%，山西粤电能源有限公司15%。目前该股权转让事项正在实施之中。

　　内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿及其配套工程为国家“

十一五”规划建设项目，已得到国家发改委的核准审批，项目总投资额为23.6亿元，根据国家对项目资本金有关要求，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司注册资本金需由原来的7亿元增加为8.26亿元，根据股权转让后公司70%的持股比例，公司增加出资0.882亿元，其余出资由其他股东按股权比例注入。

　　特此公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

　　二OO七年十二月十八日