天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000594证券简称：天津宏峰公告编号：2007—059

　　天津宏峰实业股份有限公司第六届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2007年12月17日以通讯方式召开。会议通知于12月10日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、彭章洁、潘瑾、赫国胜、万寿义出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：

　　审议通过了《关于限期整改要求的落实计划》

　　表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告

　　天津宏峰实业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十二月十七日

　　关于限期整改要求的落实计划

　　根据2007年11月19日中国证券监督管理委员会天津监管局（简称“天津证监局”）向本公司发来的《关于要求天津宏峰实业股份有限公司限期整改的通知》（津证监上市字〔2007〕79号）及天津证监局在对我公司进行现场检查中，发现有7项资产的权属人尚未办理过户，要求我公司限期3个月进行整改。

　　接此通知后，公司董事会对此工作高度重视，对7项资产进行了认真核查，认真制定了整改计划，并已经开始落实。具体整改计划及完成时间如下：

　　1、粤房地证字第0271052号房产。该资产为综合办公大楼，权属人应为中铁（罗定）铁路有限公司（以下简称“中铁罗定”），过户手续已在办理之中，我公司及中铁罗定承诺2008年1月15日前完成权属人过户手续。

　　2、粤房地证字第C3811486号、第C3811487号、第C3811488号、第C3811489号房产以及罗府国用（2007）第001729号土地使用权。该四处房产坐落于001729号之土地上，房产功能为经营性用途，权属人应为中铁罗定。该部分房产及土地权属的变更工作已经开始，我公司及中铁罗定承诺2008年1月15日前完成权属人过户手续。

　　3、罗府国用（2007）第003098号之土地使用权。该项权证的权属人为广东罗定中技铁路集团有限公司（下称“罗定铁路集团”）。基于中铁罗定欠付罗定铁路集团铁路建设资金，在中铁罗定、罗定铁路集团与中国东方资产管理公司广州办事处达成《债务重组转让合同》后，由中铁罗定于2007年4月6日代罗定铁路集团向中国东方资产管理公司广州办事处偿还贷款本金及利息、案件受理费及财产保全费。中铁罗定与罗定铁路集团约定，原作为贷款抵押物的土地使用权（罗府国用（2007）第003098号）解除抵押后的权属归中铁罗定所有。而后在办理土地使用权过户手续时注意到，此项土地使用权的类型为划拨用地，如进行转让需将使用权类型改变土地性质后通过土地交易中心挂牌交易，因此无法实现一对一的权属变更。经过与罗定铁路集团协商，将对该地块进行评估，由罗定铁路集团按照评估值支付现金给中铁罗定，款项于2008年1月15日前支付完毕，中铁罗定放弃该项土地使用权。中铁罗定与罗定铁路集团将于2007年12月20日前签署相关协议，我公司及中铁罗定承诺将于约定时点前完成该项工作。

　　以上为我公司的具体整改计划。公司董事会将严格按照此计划认真落实，并对照检查其它方面的工作，务求使公司的资产完整、清晰。杜绝类似事件的发生。

　　天津宏峰实业股份有限公司

　　2007年12月17日