深圳市长园新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告

　　证券代码：600525股票简称：长园新材公告编号：2007041

　　深圳市长园新材料股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市流通公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为14，960，213股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月24日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、深圳市长园新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）股权分置改革于2005年12月14日经相关股东会议通过，以2005年12月21日作为股权登记日实施，于2005年12月23日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　（1）长和投资承诺自获得流通权后二十四个月内所持股份不上市挂牌交易；前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占长园新材总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　（2）深圳国投履行法定承诺义务。

　　（3）许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华承诺自获得流通权后二十四个月内所持股份不上市挂牌交易。作为公司董事或高级管理人员，转让其所持有的长园新材股份同时遵守有关法规及上市规则的相关规定；在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应征得长和投资与深圳国投的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司除2005年度、2006年度进行分配、资本公积金转增的引起股本结构变化外，还在此期间实施了非公开发行股票的方案。本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增及发行新股前的股本总额为基数计算。

　　2、股改实施后至今，有限售条件流通股的变化情况

　　公司于2006年4月10日召开了2005年年度股东大会，会议审议通过了以未分配利润向全体股东按每10股送1股的分配方案，共计送股9，954，000股。送股后公司总股本增加至109，494，000股。其中：有限售条件的流通股增至72，919，000股，无限售条件的流通股增至36，575，000股。该转增方案已于2006年5月12日实施完毕。

　　根据股权分置改革方案中原非流通股股东作出的承诺，深圳国际信托投资有限责任公司所持的有限售条件股份中5，474，700股于2006年12月25日上市流通。上市后，公司有限售条件的流通股减至67，444，300股，无限售条件的流通股增至42，049，700股。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]55号文核准，公司本次非公开发行不超过1200万股人民币普通股（A股）。公司目前已于2007年4月17日完成了此次700万股股票的非公开发行及上市登记工作，公司总股本增至116，494，000股，其中：有限售条件的流通股增至74，444，300股，无限售条件的流通股增至为42，049，700股，并于4月19日对外公告了《非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》。

　　公司于2007年4月19日召开了2006年度股东大会，会议审议通过了以资本公积金向全体股东每10股转增1股（转增股本由资本公积金转增）。实施转增股本方案后，公司的总股本为128，143，400股，其中：有限售条件的流通股增至81，888，730股，无限售条件的流通股增至46，254，670股。该转增方案已于2007年5月18日实施完毕。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第14号)：有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的要求，东方证券股份有限公司作为本公司股权分置改革工作的保荐机构，对公司有限售条件的流通股上市流通事宜出具以下核查意见：

　　在股权分置改革完成后，公司有限售条件的流通股股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为14，960，213股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月24日；

　　3、有限售条件的流通股股份数量

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　（单位：股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　长和投资有限公司

　　50，060，279

　　39.07%

　　6，022，170

　　44，038，109

　　2

　　深圳国际信托投资有限责任公司

　　21，212，578

　　16.55%

　　6，022，170

　　15，190，408

　　3

　　许晓文

　　1，965，047

　　1.53%

　　1，965，047

　　0

　　4

　　鲁尔兵

　　380，331

　　0.30%

　　380，331

　　0

　　5

　　陈红

　　380，330

　　0.30%

　　380，330

　　0

　　6

　　倪昭华

　　190，165

　　0.15%

　　190，165

　　0

　　合 计

　　74，188，730

　　57.90%

　　14，960，213

　　59，228，517

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、公司已于2006年12月25日安排第一次有限售条件的流通股5，474，700股上市流通。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国有法人持有股份

　　21，212，578

　　-6，022，170

　　15，190，408

　　2、其他境内法人持有股份

　　50，060，279

　　-6，022，170

　　44，038，109

　　3、境内自然人持有股份

　　2，915，873

　　-2，915，873

　　0

　　4、其他

　　7，700，000

　　0

　　7，700，000

　　有限售条件的流通股合计

　　81，888，730

　　-14，960，213

　　66，928，517

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　46，254，670

　　+14，960，213

　　61，214，883

　　无限售条件的流通股合计

　　46，254，670

　　+14，960，213

　　61，214，883

　　股份总额

　　128，143，400

　　128，143，400

　　特此公告。

　　深圳市长园新材料股份有限公司董事会

　　二OO七年十二月十八日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书