中国有色金属建设股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2007年12月17日上午9：30。

　　2、现场会议召开地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票。

　　5、现场会议主持人：董事长罗涛先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　公司总股本为580，800，000股。

　　出席现场会议并表决的股东及授权代表人数15人，代表股份261，207，083股，占公司总股本的44．97％。

　　三、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构及支付其审计费用》的议案

　　此项议案的表决结果是：同意股份261，207，083股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100％。

　　2、审议通过了修订的《募集资金管理制度》的议案

　　此项议案的表决结果是：同意股份261，207，083股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100％。

　　3、审议通过了《对外担保管理制度》的议案

　　此项议案的表决结果是：同意股份261，207，083股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100％。

　　4、审议通过了《内部控制制度》的议案

　　此项议案的表决结果是：同意股份261，207，083股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100％。

　　5、审议通过了《关于提高独立董事津贴》的议案

　　此项议案的表决结果是：同意股份261，124，155股，反对股份82，928股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的99．97％。

　　6、审议通过了为本公司董监事及高级管理人员购买《中国董监事及高级管理人员责任保险》的议案

　　此项议案的表决结果是：同意股份261，124，155股，反对股份82，928股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的99．97％。

　　7、审议通过了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》的议案

　　此项议案的表决结果是：同意股份261，207，083股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100％。

　　四、律师见证情况

　　乾坤律师事务所律师舒建仁先生、秦青女士出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2007年第二次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2007年12月17日