南京纺织品进出口股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年12月17日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开，出席会议的股东及代理人13名，共代表股份101，430，767股，占公司总股本258，692，460股的39．21％。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了会议；江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师出席并见证了本次会议。本次会议通知于2007年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。会议由公司董事会召集，董事长单晓钟先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以记名投票表决的方式通过了《关于收购南京南泰国际展览中心有限公司49％股权的关联交易议案》。

　　表决情况为：同意10，788，596股，占出席会议的非关联股东及股东代表所持股份总数的99．99999％；反对1股，占出席会议的非关联股东及股东代表所持股份总数的0．00001％；弃权0股。关联法人股东南京市国有资产经营（控股）有限公司及关联自然人股东均已回避表决。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、南京

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2007年12月18日