桂林集琦药业股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议于2007年12月3日由控股股东桂林集琦集团有限公司提出《关于以拍卖方式处置桂林集琦中药产业投资有限公司44％股权的提案》临时提案提请本次股东大会审议（股东大会补充通知刊登于2007年12月4日《证券时报》和巨潮咨询网）；

　　3、本次会议没有关联事项提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年12月17日上午9时30分

　　2、召开地点：集琦科技园多功能厅

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长蒋文胜先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东（代理人）11人，代表股份88，977，928股，占上市公司有表决权总股份的41．37％。

　　2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：社会公众股股东（代理人）10人，代表股份79，940股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．07％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东10人、代表股份79，940股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．07％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、总的表决情况

　　1、关于审议公司《章程（2007年6月修订）》的议案；该议案表决结果为：赞成票88，977，928股（其中，非流通股88，897，988股，流通股79，940股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　2、关于审议公司《股东大会议事规则（2007年6月修订）》的议案；该议案表决结果为：赞成票88，977，928股（其中，非流通股88，897，988股，流通股79，940股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　3、关于审议公司《董事会议事规则（2007年6月修订）》的议案；该议案表决结果为：赞成票88，977，928股（其中，非流通股88，897，988股，流通股79，940股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　4、关于审议公司《监事会议事规则（2007年6月修订）》的议案；该议案表决结果为：赞成票88，977，928股（其中，非流通股88，897，988股，流通股79，940股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　5、关于审议公司《关联交易实施细则（2007年6月修订）》的议案；该议案表决结果为：赞成票88，977，928股（其中，非流通股88，897，988股，流通股79，940股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　6、关于审议公司《募集资金使用管理办法》的议案；该议案表决结果为：赞成票88，977，928股（其中，非流通股88，897，988股，流通股79，940股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　7、关于审议《通过关于以拍卖方式处置桂林集琦中药产业投资有限公司44％股权的提案》的议案；该议案为控股股东桂林集琦集团有限公司提出的临时提案，其表决结果为：赞成票88，977，928股（其中，非流通股88，897，988股，流通股79，940股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　（二）总的表决结果

　　会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易实施细则〉的议案》、《关于制定公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于以拍卖方式处置桂林集琦中药产业投资有限公司44％股权的提案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1． 律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2． 律师姓名：韦少辉

　　3．结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年十二月十八日