长春经开（集团）股份有限公司第五届临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届临时董事会会议于2007年12月14日在本公司会议室召开，本次会议通知已于2007年12月11日以通讯的方式向董事和监事发出。应到董事 9人，实到董事8人，独立董事金世和因外出开会，未能出席本次会议，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　会议审议并全票通过了《关于解除“南部土地委托开发协议”的议案》

　　公司（乙方）在去年12月份与长春经济术开发区管理委员会（甲方）签署了《南部土地委托开发协议》，公司以185，148．35万元向管委会购买长春南部新城核心区3．9平方公里（可建设面积24块宗地1，948，930平方米）项目用地的开发权和收益权（详见上海证券报2006年11月24日公告）。

　　目前鉴于：

　　（一）、由于出现了下列不能履约因素：

　　1、市政府对原协议目标土地规划进行了根本性的调整，绿地、广场、行政及其他公益项目建设用地大幅度增加，原协议项下的24宗地已不复存在；

　　2、新规划对原协议目标土地的城市形象性、公益性和所有城市基础设施完整性的开发建设要求，使本区域3．9平方公里土地失掉了以商业模式进行整体委托开发的可行性；

　　3、应省政府要求新规划为省政府预留了大面积的行政中心等建设用地；

　　（二）、由于受国家宏观调控政策及省、市政府年度建设用地开发指标的影响，乙方的整个土地开发不能按协议约定如期进行，致使乙方土地委托开发资金呆滞、企业财务运转出现严重困难。

　　鉴于此，根据原协议第七第条和第八条的约定，通过平等协商，现甲、乙双方一致同意解除《南部土地委托开发协议》，同时甲、乙双方签定了《“南部土地委托开发协议”解除协议》，并确立下列条款：

　　第一条 甲方应按原协议第七条之约定，承担不能履约的后果责任。乙方同意甲方以原协议第七条所列第一种方式（还本付息）承担不能履约的后果责任。

　　第二条 甲、乙双方一致确认：甲方应返还乙方为履行原协议于2006年12月25日支付给甲方的人民币185，148．35万元，同时甲方应按年利率8％计算向乙方支付占款利息；截止2007年12月31日，上述款项占款期限为一年，利息合计为人民币14811．87万元；甲方应向乙方支付的本、息合计总额为人民币199960．22万元；

　　第三条 甲方应按下列付款方式，付款期限和付款条件，向乙方付清本解除协议第二条确定的本、息总额：

　　1、本年度12月31日前，甲方以返还现款或承接等额乙方银行债务方式向乙方支付本金120000万元。

　　2、本年度12月31日前，甲方向乙方支付本解除协议第二条所述利息人民币14811．87万元。

　　3、2008年4月30日前，甲方向乙方结清余款人民币65148．35万元，该笔款项甲方于2008年1月1日后支付的部分，需按银行同期贷款利率向乙方支付所占用资金的利息。

　　第四条 本解除协议经甲、乙双方法定代表人签字并加盖法人印章后，于满足上市公司相关法定程序审核并获批准之日起生效；

　　第五条 本解除协议适用中华人民共和国有关法律、法规。甲乙双方因本解除协议引起的或与本解除协议有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

　　特此公告。

　　长春经开（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月18日