安徽雷鸣科化股份有限公司三届十九次董事会议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽雷鸣科化股份有限公司于2007年12月7日以书面、电话和传真的方式发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2007年12月17日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议由公司董事长张海龙召集主持。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了《关于申请贷款补充流动资金的议案》。

　　根据公司发展现状，结合公司资金需求情况，公司董事会决议向徽商银行申请额度为2600万元的贷款。通过补充流动资金，公司将加快向爆破服务领域的延伸，实行一体化服务模式，同时依靠生产、销售和爆破服务多个环节获取利润，实现均衡发展。

　　经与会董事投票表决，表决结果如下：参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告

　　安徽雷鸣科化股份有限公司

　　2007年12月17日