宜华地产股份有限公司２００７年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000150证券简称：＊ＳＴ宜地 公告编号：临2007－90

　　宜华地产股份有限公司

　　2007年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　宜华地产股份有限公司董事会于2007年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》上向公司全体股东发出召开2007年第四次临时股东大会的通知，会议于2007年12月16日上午9：30在广东省汕头市澄海区文冠路花园酒店以现场会议的形式召开。

　　出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计12人，代表股份数

　　177，132，305 股，占公司股份总数324，000，000的54．670％。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（广州）事务所程秉律师、李彩霞出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过以下事项：

　　（一）通过了关于修订《宜华地产股份有限公司章程》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票177，132，305股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

　　（二）通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票177，132，305股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

　　（三）通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票177，132，305股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

　　（四）通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票177，132，305股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

　　（五）通过了关于制定《对外投资管理制度》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票177，132，305股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

　　（六）通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票177，132，305股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

　　（七）通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票177，132，305股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

　　（八）通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成票177，132，305股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

　　（九）通过了关于更换会计师事务所的议案。

　　该议案的表决结果为：赞成票177，132，305股，占出席会议有表决权股份的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0 ％。

　　上述第一至第八项议案内容详见深圳证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（广州）事务所程秉、李彩霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、宜华地产股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（广州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告 ！

　　宜华地产股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十六日

　　证券代码：000150证券简称： ＊ＳＴ宜地 公告编号：临2007－91

　　宜华地产股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华地产股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年12月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于12月10日以传真或通讯方式向全体董事发出。会议参加表决的董事应为7人，实际参加表决的董事有7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议关于变更宜华地产股份有限公司住所的议案；

　　因发展需要，拟变更公司住所，由“广东省惠州市麦地路63号麦科特中心”变更为“广东省汕头市澄海区文冠路北侧”。

　　此项议案尚须提交公司股东大会批准。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议关于修改《宜华地产股份有限公司章程》的议案。

　　因发展需要，拟变更公司住所，公司章程作相应修改：

　　一、原《章程》第一章总则第五条：公司住所：广东省惠州市麦地路63号麦科特中心，邮政编码：516001。

　　修改为：公司住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧，邮政编码：515800。

　　二、《章程》的其他条款保持不变。

　　此项议案尚须提交公司股东大会批准。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　宜华地产股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十二月十六日