中原百货集团股份有限公司关于召开２００６年度股东大会的公告

　　经公司董事会议研究决定，中原百货集团股份有限公司2006年度股东大会定于2007年1月7日（星期一）上午10：00在中原百货集团股份有限公司九楼会议室（天津市和平区滨江道200号）召开，会期半天。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、会议主要内容：审议2006年度董事会工作报告、监事会工作报告；审议2006年度财务报告及分红派息方案；审议修改《公司章程》草案的议案等。

　　二、出席大会股东资格：

　　截至2006年12月31日，凡登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东，可委托代理人。

　　三、出席大会股东登记：

　　1、所需证件：

　　法人股股东凭法人股股权证（复印件需加盖公章）、法人签章委托证件及出席会议代表本人身份证。个人股股东凭股权持有卡（或股权证、天津

　　2、登记时间和地点：

　　时间：2008年元月2日至元月4日，上午9﹕30 － 11﹕30，下午14﹕00 － 16﹕30到本公司董事会办公室确认股权，登记并领取出席证，同时受理信函（以邮戳为准）及传真登记。

　　地点：天津市和平区滨江道200号六楼董事会办公室

　　联系电话：（022）27307488

　　传真：（022）27303521

　　（恕不安排统一食、宿、行等项工作，请股东自理。）

　　中原百货集团股份有限公司

　　2007年12月18日