山东博汇纸业股份有限公司２００７年第四次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于2007年12月12日以书面和传真方式发出通知，于2007年12月17日上午9：00在公司二楼会议室召开2007年第四次临时董事会。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中出席现场会议的董事6人，以传真方式参会董事3人。会议由公司董事长杨延良主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、《山东博汇纸业股份有限公司关于为控股子公司—淄博大华纸业有限公司2008年提供银行贷款担保的议案》

　　同意本公司为控股子公司―淄博大华纸业有限公司在2008年提供总额不超过1．2亿元的银行贷款担保。

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、《关于控股子公司为公司银行贷款提供担保的议案》

　　同意本公司的控股子公司―淄博大华纸业有限公司召开董事会，为本公司5800万元银行贷款提供担保。

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《关于投资设立北京金达尔纸业有限公司的议案》

　　为进一步加大销售力度，积极开拓公司北京地区市场，公司拟在北京投资设立北京金达尔纸业有限公司，注册资本600万元，经营范围为销售纸张。

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

　　为拓宽融资渠道，降低公司财务费用，促进公司良性发展，公司拟向中国

　　此次申请短期融资券发行规模为5亿元；期限为1年期。募集资金主要用于偿还部分银行借款、补充流动资金及生产经营所需。

　　本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十二月十七日