北京兆维科技股份有限公司第六届第二十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十七次董事会于2007年12月17日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司转让所持有的北京西门子通信网络股份有限公司股权的议案》：

　　公司参股的“北京西门子通信网络股份有限公司”（下称“ＳＣＮＢ”） ，受电信市场等综合因素影响，自2004年开始业绩持续下滑且经营情况未有改善。目前，本公司持有ＳＣＮＢ 6．6％的股权，其长期股权投资账面价值为1000．3万元。ＳＣＮＢ2006年经

　　2006年西门子与诺基亚合并双方通信网络业务部门，并着手对相关全球业务进行调整（“业务调整”），涉及西门子在华企业之一ＳＣＮＢ。基于稳健原则，公司认为借助诺西重组是退出合资合作、最大限度收回投资的最佳机会。以此为契机，经过多轮谈判，中外双方就股权转让及条件达成原则性一致，即Ｎｏｋｉａ Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｂ．Ｖ．（因上述“业务调整”西门子与诺基亚在荷兰合资成立的公司）或者其指定的主体将以 1020万元人民币收购本公司持有ＳＣＮＢ6．6％的股权。

　　公司董事会经认真审议，同意公司就上述股权转让事宜与外方举行正式谈判，授权赵炳弟董事长签署ＳＣＮＢ股权转让相关的所有法律文件并及时向董事会进行情况通报。

　　北京兆维科技股份有限公司董事会

　　2007年12月17日