浙江京新药业股份有限公司为全资子公司提供担保公告

　　证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2007046

　　浙江京新药业股份有限公司

　　为全资子公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司2007年12月15日召开的2007年第二次临时股东大会决议，同意为全资子公司上虞京新药业有限公司（以下简称：“上虞京新”）在

商业银行系统所进行的贷款提供保证担保，本次提供保证最高限额为人民币2000万元。详细情况请参见公司2007年12月18日发布的公告。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：上虞京新药业有限公司

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　本次担保数量为2000万元人民币，累计为其担保数量为7000万元。

　　●本公司累计对外担保总额：7000万元。

　　●本公司逾期对外担保：0元。

　　一、担保情况概述

　　本公司于2007年11月15日与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签订《保证合同》，同意为上虞京新向民生银行申请用于流动资金贷款不超过2000万元提供保证担保，本次被担保的借款是2000万元，借款期限为2007年11月15日起至2008年11月15日止，并承担连带担保责任。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上虞京新药业有限公司

　　注册地点：杭州湾精细化工园区

　　法定代表人：张丽娃

　　成立时间：2004年12月17日

　　主营业务：原料药制造、进出口业务贸易。

　　上虞京新目前注册资本7756万元；上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100％。

　　截止2007年9月30日，该公司总资产40814．33万元，净资产7145．78万元，资产负债率82．49％。（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议内容：

　　1、保证方式：连带责任保证。

　　2、保证范围：本金2000万元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其它应付合理费用。

　　3、保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止公告日，本公司累计担保数量为7000万元，占公司2007年半年度未经审计净资产的23．45％，其中逾期担保数量为0元。

　　五、反担保情况介绍：

　　2007年11月15日，上虞京新为本次担保提供了《反担保书》；反担保期间为自2007年11月15日起，至担保合同担保期限到期后两年内有效。期间当担保申请人申请延长担保有效期限并经公司同意，反担保书有效期自动相应延长。

　　六、备查文件：

　　1、《反担保书》；

　　2、《保证合同》；

　　3、《借款合同》；

　　4、《京新药业2007年第二次临时股东大会决议》。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十八日

　　证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2007052

　　浙江京新药业股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、本次股东大会以现场表决方式举行。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江京新药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月15日上午9：00在本公司三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份总数47，313，579股，占公司股份总数的46．59％。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吕钢先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，上海市锦天城律师事务所周旋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于浙江日盛控股有限公司为公司提供贷款担保的议案》。具体内容详见于2007年11月29日公司披露的2007049号公告。

　　表决结果为：获得同意表决权数为30，359，643股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的的100％，0股反对，0股弃权。浙江康新化工有限公司为关联股东，回避表决。

　　2、审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见于2007年11月29日公司披露的2007050号公告。

　　表决结果为：获得同意表决权数为47，313，579股，同意表决权数占出席本次会议有表决权股份总数的的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所周旋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江京新药业股份有限2007年第二次临时股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限2007年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十二月十八日