兖州煤业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

　　股票简称：兖州煤业股票代码：600188编号：临2007-017

　　兖州煤业股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间 2008年1月30日上午9点

　　● 会议召开地点 山东省邹城市凫山南路298号

　　● 会议方式 现场书面投票的表决方式

　　● 重大提案 1、兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权；

　　2、修订兖州煤业股份有限公司章程。

　　根据兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决议，现将召开公司2008年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的有关事宜通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：兖州煤业股份有限公司董事会。

　　2、会议召开日期和时间：2008年1月30日上午9点。

　　3、会议地点：山东省邹城市凫山南路298号公司综合楼会议室。

　　4、会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。

　　二、会议审议事项

　　1、关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案；

　　2、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案。

　　上述第1项审议事项为普通决议事项，第2项审议事项为特别决议事项。

　　（有关上述审议事项详情，请参见公司2007年10月29日披露的《兖州煤业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》、2007年12月5日披露的《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》，上述公告刊载于当日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　三、出席会议对象

　　1、兖矿集团有限公司股东代表；

　　2、截止2007年12月31日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

　　3、H股股东（根据香港有关上市规定另行发送通知、公告，不适用本通知）；

　　4、公司董事、监事和高级管理人员；

　　5、公司律师。

　　四、登记方法

　　1、登记时间：拟出席公司2008年度第一次临时股东大会的股东须于2008年1月9日或之前办理登记手续。

　　2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

　　3、登记手续：

　　法人股股东持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2008年度第一次临时股东大会回执进行登记。

　　自然人股东本人出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2008年度第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2008年度第一次临时股东大会回执办理登记手续。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式或到登记地点办理登记手续。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）

　　兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：张宝才

　　电话：（0537）5382319

　　传真：（0537）5383311

　　2、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

　　七、备查文件目录

　　兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　附件一：授权委托书；

　　附件二：兖州煤业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会回执。

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十四日

　　附件一:

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2008年度第一次临时股东大会：

　　投票指示：

　　提案序号

　　会议审议事项

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案

　　□

　　□

　　□

　　2

　　关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案

　　□

　　□

　　□

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名(盖章)：身份证号码 (营业执照号码)：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：社会公众股东签名，法人股东加盖法人公章。

　　附件二:

　　兖州煤业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会回执

　　股东姓名 \ 法人股东名称

　　股东地址

　　出席会议人员姓名

　　身份证号码

　　委托人 \ 法定代表人姓名

　　身份证号码

　　持股量（股）

　　股东代码

　　联系人

　　电 话

　　传 真

　　股东签字（法人股东盖章）

　　年 月 日

　　兖州煤业股份有限公司确认（盖章）

　　年 月 日

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。