泰豪科技股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告

　　股票代码：600590股票简称：泰豪科技 编号：临2007—042

　　泰豪科技股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十九次临时会议于2007年12月12日以通讯方式召开。本次会议从12月2日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于黄代放先生辞去公司总裁的议案》

　　因担任江西省工商联主席、江西省总商会会长职务，黄代放先生向董事会提出辞去公司总裁职务的申请。经董事会审议，同意黄代放先生辞去公司总裁，并不再担任公司法定代表人。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任毛勇先生为公司总裁的议案》

　　经董事长陆致成先生提名，董事会同意聘任毛勇先生为公司总裁，同时兼任公司法定代表人。任期同第三届董事会。毛勇先生简历：男，43岁，高级工程师、中共党员，南昌大学电机专业本科毕业，2002年至今任公司副总裁。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》

　　因工作调整原因，董事孔祥川先生向董事会提出辞去公司董事职务的申请。经董事会审议，同意孔祥川先生辞去公司董事。孔祥川先生继续履行董事职责至股东大会选举产生增补董事时止。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》

　　经股东同方股份有限公司提名，董事会同意增补张宇宙先生为公司董事。任期同第三届董事会。张宇宙先生简历：男，46岁，中共党员，日本东京都立大学机械工学专业硕士毕业。2003年至今任同方股份有限公司副总裁。

　　议案三和议案四尚须提交公司下次股东大会审议批准。独立董事对上述董事和总裁调整发表了独立意见，认为公司对董事和高级管理人员的变更调整，程序合法，符合公司章程的规定。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十二月十二日