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南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月15日 08:00 中国证券网-上海证券报

  证券代码:600533证券简称:栖霞建设编号:临2007-41

  南京栖霞建设股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议公告

  南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2007年12月10日以电子传递方式发出,会议于2007年12月13日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《调整投资无锡子公司方案的议案》:

  公司2007年第三次临时股东大会曾审议通过《投资设立无锡子公司开发无锡项目的议案》,计划投资3亿元人民币设立无锡全资子公司(详见2007年9月18日登载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《南京栖霞建设股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告》)。现根据经营需要,公司拟调整投资方案为:以现金出资5000万元人民币,投资设立无锡全资子公司。无锡子公司成立后,公司竞得的“锡国土2007-37”项目将交由该公司开发建设。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2007年12月15日

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