云南白药集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000538股票简称：云南白药公告编号：2007-021

　　云南白药集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年12月14日上午9:00

　　2.召开地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：刘会疆副董事长

　　6.会议通知及相关文件刊登在2007年11月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　出席会议的股东和授权代表共44人，持有或代表股份数为290，274，198股，占公司股本总数（484，051，138股）的59.97%，其中社会公众股股东42人，代表股份2，703，057股，占公司社会公众股股东表决权股份总数（196，479，997股）的1.38%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的报告》

　　该议案属关联交易，根据有关规定，有关联关系的股东：云南云药有限公司和昆明兴中制药有限责任公司回避表决，其所持有的222，220，549股不计入该项议案有表决权的股份总数，本议案总有效表决股份为68，053，649股，表决结果如下：

　　同意68，048，649股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％；弃权5，000股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01％。

　　针对本交易，本公司独立董事陈小悦，郝小江，张壮鑫，杨勇在第五届董事会2007年第三次会议上发表独立意见认为：本次股权收购后，能更合理有效利用云南白药整体生产资源，发挥规模效益，有助于缓解云南白药集团在搬迁呈贡前面临的产能问题；同时两家公司丰富的产品群是无形资产，为白药搬迁后的产能扩张提供了更多产品；本次交易定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，没有损害公司和全体股东的利益。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

　　2.律师姓名：郭靖宇

　　3.结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、股东大会议事规则、公司章程的规定；本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月14日