上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃编号：临2007-29

　　900918耀皮B股

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月14日在公司总部召开。出席会议的股东及股东代表共22名，代表股份数为496，921，806股，占公司股份总数的67.96%，其中B股股东及股东代表6名，代表股份数为23，992，062股。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长龙万里先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。

　　二、提案审议情况：

　　大会以记名投票表决的方式通过如下决议：

　　1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　赞成496，919，276股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%，其中B股为23，992，062股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中B股为0股；弃权2，530股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%，其中B股为0股。

　　2、审议通过《关于聘请外部审计机构的议案》；

　　赞成496，919，276股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%，其中B股为23，992，062股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权2，530股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%，其中B股为0股。

　　3、审议通过《关于济阳路100号地块搬迁补偿补充的议案》；

　　赞成496，919，276股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%，其中B股为23，992，062股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权2，530股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%，其中B股为0股。

　　4、审议通过《关于济阳路88号地块搬迁补偿的议案》；

　　赞成496，919，276股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%，其中B股为23，992，062股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权2，530股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%，其中B股为0股。

　　5、审议通过《关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案》；

　　赞成354，960，292股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%，其中B股为30，150股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权2，530股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%，其中B股为0股。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经上海市浦栋律师事务所孙志祥、卞栋梁等两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议及会议记录。

　　2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

　　二OO七年十二月十四日