天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议公告

　　证券代码：000594 证券简称：天津宏峰 公告编号：2007—058

　　天津宏峰实业股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2007年12月14日以通讯方式召开。会议通知于12月6日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、彭章洁、潘瑾、赫国胜、万寿义出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：

　　一、本公司于2007年11月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过“本公司拟为中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司申请人民币玖亿伍千万元（￥95，000万元）中长期铁路建设项目借款提供连带责任担保事项”。（具体情况请参见2007年12月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的第六届董事会第二十三次会议决议公告）。并决定召开2007年第三次临时股东大会审议该事项。鉴于本次担保事项的实施取决于非公开发行股票申请获批情况，公司本着对广大投资者负责的态度，决定取消此事项作为2007年第三次临时股东大会的议题之一。视本公司非公开发行股票申请获批情况再行审议。

　　表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　二、本公司于第六届董事会第二十三次会议审议通过“本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元（￥10，000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保事项”。并决定召开2007年第三次临时股东大会审议该事项。为完善天津国泰的反担保措施，本公司董事会决定取消此事项作为2007年第三次临时股东大会的议题之一。

　　表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　三、董事会决定2007年12月30日上午9时30分在天津市本公司会议室召开2007年第三次临时股东大会，审议“本公司拟以人民币贰仟柒佰玖拾贰万贰仟柒佰元整（￥2，792．27万元）出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》”议案。具体内容详见2007年12月 4日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的六届第二十三次董事会议决议公告。

　　表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告

　　天津宏峰实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年十二月十四日

　　股票简称：天津宏峰股票代码：000594编号：2007－059

　　天津宏峰实业股份有限公司

　　关于召开2007年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2007年12月14日在本公司会议室召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2007年第三次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：天津宏峰实业股份有限公司董事会。

　　2、会议日期和时间：2007年12月30日上午9：30分。

　　3、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。

　　4、会议召开方式：会议现场表决方式。

　　二、会议审议事项：

　　本公司拟以人民币贰仟柒佰玖拾贰万贰仟柒佰元整（￥2，792．27万元）出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业 有限公司的《资产转让协议》。

　　上述议案的具体内容详见2007年12月 4日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的六届第二十三次董事会议决议公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、2007年 12月25日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

　　3、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法：

　　1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间：2007年12月26日至12月27日，上午9：00－下午5：00。

　　3、登记地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司办公室。

　　五、其他

　　1、会期一天，参会股东费用自理。

　　2、联系人：阎小佳

　　3、咨询电话：022－58396826

　　4、传真：022－58396811

　　六、备查文件

　　1、有关董事会决议及公告；

　　特此公告。

　　天津宏峰实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年十二月十四日

　　附件1：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本人参加天津宏峰实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，委托权限为：________。

　　股东帐号：_________________

　　持股数：________________

　　委托人身份证号码：_________________

　　代理人姓名：_______________

　　代理人身份证号码：_________________

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）

　　委托日期：2007年月 日