浙江海越股份有限公司２００７年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第一次临时股东大会于2007年12月14日在浙江省诸暨市西施大街59号公司总部会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共24 名，代表股份10469．3674万股，占公司总股本的35．25 ％，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定。本次会议由董事长吕小奎先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。

　　二、提案审议情况：

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、《关于修改公司章程的议案》；

　　决定对公司《章程》中下列条款作以下修改：

　　1）、第六条 公司注册资本为人民币19800万元。

　　修改为： 公司注册资本为人民币29700万元。

　　2）、第十九条 公司股份总数为19800万股。公司的股本结构为：普通股19800万股，其中发起人股7028万股；定向募集法人股4272万股；内部职工股2500万股；其他内资股（流通股）6000万股。

　　修改为：公司股份总数为29700万股。公司的股本结构为：普通股29700万股，其中无限售条件股份24806．1475万股；有限售条件股份4893．8525万股。

　　本项议案赞成票为10469．3674万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0 股。

　　2、《关于减持北辰股份的议案》：

　　决定授权公司经营班子根据市场情况和北辰股份的经营发展，适时减持北辰股份的权利。

　　本项议案赞成票为10469．3674万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0 股。

　　3、《关于提请股东大会授权董事会处置石油投资项目前期事项的议案》：

　　为加快推进石油项目进度，简化决策程序，决定授权董事会全权处置投资项目的前期工作，此项授权包括但不限于以下事项：

　　1）、与相关部门商定项目合作、投资的初步方案；

　　2）、与相关部门签署战略合作框架协议等。

　　本项议案赞成票为10469．3674万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0 股。

　　三、本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书。认为海越股份2007年度第一次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　　四、查文件目录

　　1、经与会董事、监事签字确认的2007年度第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江海越股份有限公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2007年12月14日