岳阳纸业股份有限公司关于董事辞职的公告

　　股票简称：岳阳纸业股票代码：600963公告编号：2007－034

　　岳阳纸业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2007年12月13日收到董事王祥先生以书面形式提交的辞职报告，因年龄原因，王祥先生提请辞去公司董事、董事长职务。

　　根据《公司章程》的有关规定，王祥先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对于王祥先生担任公司董事长、董事期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　岳阳纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十二月十四日

　　股票简称：岳阳纸业股票代码：600963 公告编号：2007－035

　　岳阳纸业股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改议案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　岳阳纸业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月14日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，出席本次股东大会股东代表或授权代理人共36人，代表股份数266，717，402股，占公司总股本的61．34％。本次会议采用记名投票逐项表决的方式进行表决，会议由公司副董事长黄亦彪先生主持，公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、《关于修订＜岳阳纸业股份有限公司章程＞的议案》，赞成266，717，402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、《岳阳纸业股份有限公司累积投票制度实施细则》，赞成266，717，402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、《关于选举吴佳林先生为公司第三届董事会董事的议案》，赞成266，663，902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99．98％，反对0股，弃权53，500股。

　　4、《关于选举潘桂华先生为公司第三届董事会董事的议案》，赞成266，663，902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99．98％，反对0股，弃权53，500股。

　　5、《关于增订关联交易的议案》，赞成169，360，597股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。关联股东湖南泰格林纸集团有限责任公司、黄亦彪回避表决。

　　以上议案1－2经2007年10月17日公司第三届董事会第十一次会议审议通过；议案3－5经2007年11月26日公司第三届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告和相关关联交易公告详见上海证券交易所网站及2007年10月18日、11月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　三、律师见证情况

　　本次会议聘请湖南启元律师事务所蔡波律师进行了现场律师见证，见证律师认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．本公司2007年第二次临时股东大会决议

　　2．湖南启元律师事务所关于岳阳纸业股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书

　　岳阳纸业股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月十四日

　　股票简称：岳阳纸业股票代码：600963 公告编号：2007－036

　　岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年12月14日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，会议应到董事10人，实到10人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。副董事长黄亦彪先生主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。

　　一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于杨傲林先生请辞公司总经理职务的议案》。

　　二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于优化40万吨含机械浆印刷纸项目技术方案的议案》。

　　公司于2006年8月28日召开2006年第二次临时股东大会，审议通过了在岳阳市城陵矶洪家洲建设年产40万吨含机械浆印刷纸项目。该项目为公司2007年3月份完成的定向增发募集资金投资项目。目前，经过审慎研究和论证，公司拟对年产40万吨含机械浆印刷纸项目的技术方案进行优化， 优化后，建设的主要内容如下：

　　1、主要生产设施

　　（1）新建两条年产总量40万吨含机械浆印刷纸的造纸生产线（单机生产能力20万吨／年）；

　　（2）配套建设550吨／天办公废纸脱墨浆生产线，废纸原料选择以国产废纸为主、进口废纸为辅；

　　（3）配套建设生物质综合利用热电工程，包括二台260吨／时生物质循环流化床锅炉和二台6万千瓦发电机组；

　　（4）配套建设废水处理站1座，采用二级生化处理工艺，污水处理规模60000ｍ3／ｄ。

　　2、主导产品及建设周期

　　项目建成后，主要生产产品为超级压光纸、环保型复印纸、高档静电复印纸为主的含机械浆印刷纸；项目建设周期为一年半。

　　3、项目投资额

　　项目总投资257，213万元，其中，建设投资239580万元（其中外币19403万美元），铺底流动资金9495万元。

　　三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程的议案》。

　　为了发挥系列包装纸技术改造工程的投资效益，提高和增强公司在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司在永州市投资9．19亿元建设节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程。本技改工程项目拟建规模为年产10．2万吨废纸浆、10．2万吨包装纸及与之配套的碱回收车间、日处理25000ｍ3的废水处理站和25ＭＷ的热电站，配套生产设施等工程。

　　项目总投资为91909万元，其中：建设投资79285万元、占项目总投资的86．26％ ，铺底流动资金12624万元，占项目总投资的13．74％。

　　四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权选举吴佳林先生为公司第三届董事会董事长。

　　五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。

　　公司原总经理、财务总监因工作变动原因已经请辞，为保证工作的连续性，根据董事长提名，聘任李乐安女士为总经理兼财务负责人。李乐安女士简历详见附件1。

　　六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟召开2008年第一次临时股东大会，有关事项如下：

　　（一）会议召开时间：2008年1月4日上午9：00

　　（二）会议召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

　　（三）会议方式：采取现场召开方式

　　（四）审议事项：

　　1、关于优化40万吨含机械浆印刷纸项目技术方案的议案

　　2、关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程的议案

　　（五）会议出席对象：

　　1、截至于2007年12月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

　　（六）现场会议参加办法：

　　1、会前登记

　　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、联系方式：

　　联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

　　邮政编码：414002

　　联 系 人：顾吉顺

　　联系电话：0730－8590683

　　联系传真：0730－8562203

　　特此公告。

　　岳阳纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十二月十四日

　　附件1：李乐安女士简历

　　李乐安女士，1957年5月出生，大学文化，经济师，现任公司董事、总经理兼财务负责人。曾任香港富银财务公司副总经理、中国工商银行湖南省分行信贷处副处长、对公存款处副处长；中国华融

资产管理公司长沙办事处股权部高级经理、投资银行部高级经理；湖南泰格林纸集团有限责任公司投资公司总经理，财务总监，副总裁、财务总监。2000年9月至今担任岳阳纸业股份有限公司董事。曾担任湖南株洲玻璃厂副董事长、湖南铁合金有限责任公司副董事长、湘潭电机集团副董事长，先后担任湖南卓越浆纸有限责任公司、衡阳钢铁集团、湖南水口山矿务局等多家企业董事。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席岳阳纸业股份有限公司2007年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号（营业执照号／许可证号）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是否

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：年 月 日