重庆宗申动力机械股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议否决了《关于受让重庆宗申通用动力机械有限公司75%股权的议案》，会议召开期间没有增加、变更提案。

　　二、会议的召开和召集情况

　　1、召开时间：2007年12月14日（星期五）上午9：30

　　2、召开地点：重庆宗申集团商务会所

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议通知：公司于2007年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《召开2007 年第三次临时股东大会通知》。

　　6、主持人：董事李耀先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）6人，代表股份226945550股，占公司总股份的49.12%，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议及表决情况：

　　1、审议否决了《关于受让重庆宗申通用动力机械有限公司75%股权的议案》；

　　参会部分股东认为，重庆宗申投资有限公司（持有重庆宗申通用动力机械有限公司75%股权）系本公司全资子公司，为了进一步理顺内部投资管理关系，完善公司法人治理结构，减少中间管理层次和管理成本，建议公司今后采取吸收合并的方式解决。

　　表决情况：同意1976100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.75%，反对110810122股，占出席会议有效表决权股份总数的98.25 %，弃权零股。关联股东左宗申先生和重庆宗申高速艇开发有限公司回避了本议案表决。

　　2、审议通过《关于向重庆宗申通用动力机械有限公司增资的议案》；

　　表决情况：同意226945550股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过《关于向重庆宗申发动机制造有限公司增资的议案》；

　　表决情况：同意112786222股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。关联股东左宗申先生和重庆宗申高速艇开发有限公司回避了本议案表决。

　　4、审议通过《关于宗申产业集团有限公司及其关联企业向重庆宗申通用动力机械有限公司无偿转让相关专利权的议案》；

　　表决情况：同意112786222股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。关联股东左宗申先生和重庆宗申高速艇开发有限公司回避了本议案表决。

　　5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　表决情况：同意226945550股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　（修改后的《公司章程》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn上）

　　五、律师出具的法律意见：

　　本次股东大会聘请了重庆源伟律师事务所程源伟律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为"公司本次临时股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效"。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议及会议记录

　　2、法律意见书

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年十二月十四日